勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%##%。前段时间#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*，凭借着唱功及粉丝打赏@%*%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##**。而在王某的众多粉丝中%***%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%#%#。只要这个人出现#%%，各种重量级的礼物就会满屏飞**#@*，一次打赏#%*%，动辄数十万%#@。

　　经查%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*，他的巨额打赏也并非合法收入#**%%，而是非法集资所得#@%@。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏#@%*#，并与其分红的形式%%#*@。起初#**，他会先进行小额打赏%##@，然后时不时地再来一笔大额打赏#*%@，以此引起主播们的注意##%%，并建立联系%#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%，刚认识没有多久@%*@，我的小孩满月%@@@，然后他就来东北@@%*，还拿了一个红包#*%。你说大哥给你刷礼物##，然后还能主动上你家来%%%*，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气###，也获得了丰厚的收益#%@#@。他们也将于某打赏的钱#@，按比例返给了于某*%%##。一进一出间@#*@，就将于某的非法所得洗白@@@。

　　去年11月#%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%**#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#%**。刘女士在江西吉安开了一家花店@##%。不久前%##，她接到一个特殊的订单@*#%。对方要求#*%%#，要用1万元现金做成花束@**，送给母亲@@##%，并会通过转账的形式付款@*%*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@*@，告诉他钱打在这上面@*@。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说@%##%，卡上到了1万块钱的金额@@@。

　　在收到到账信息后@@%@*，刘女士第一时间到银行取款%*，制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿*#@@#，她就收到银行发来的资金冻结信息@#。

　　警方通过侦查%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@*，把钱转到了花店老板的银行卡上%#，老板再把钱取出来@*##%。在无意识中####，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%*@。

　　警方提示：作为商家*@%@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@*，一定要提高警惕%#%#@，不要因一时小利@*#@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*。