勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*。前段时间%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%%##，凭借着唱功及粉丝打赏#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@%。而在王某的众多粉丝中%#%@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*%。只要这个人出现*#**，各种重量级的礼物就会满屏飞#%@#，一次打赏**@#%，动辄数十万#*#%。

　　经查*%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*，他的巨额打赏也并非合法收入*@%，而是非法集资所得@%@*。

　　为了将这些“赃款”洗白@%#%，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式%#。起初@#*##，他会先进行小额打赏@##，然后时不时地再来一笔大额打赏%*，以此引起主播们的注意%%%%，并建立联系*@**#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@@，刚认识没有多久@@%#，我的小孩满月#@#@#，然后他就来东北*%@*，还拿了一个红包%@@。你说大哥给你刷礼物*@*，然后还能主动上你家来#@*，给你孩子过满月酒席%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@#@，也获得了丰厚的收益#@。他们也将于某打赏的钱##@#，按比例返给了于某#@***。一进一出间*@#*@，就将于某的非法所得洗白#*##。

　　去年11月*%**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%#@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@#*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@*@。刘女士在江西吉安开了一家花店@@*#。不久前%@#，她接到一个特殊的订单*#*#。对方要求**%，要用1万元现金做成花束%#*#，送给母亲#@%，并会通过转账的形式付款*#%@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子@%#，我的微信来了信息说@@#%*，卡上到了1万块钱的金额##%*。

　　在收到到账信息后*%#@，刘女士第一时间到银行取款@#**，制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿%*#，她就收到银行发来的资金冻结信息*%##。

　　警方通过侦查*%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件###@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%%，老板再把钱取出来##。在无意识中@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@**。

　　警方提示：作为商家*@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%*@，一定要提高警惕@%，不要因一时小利#@#*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%@。