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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间*@@*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%*%,凭借着唱功及粉丝打赏##@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@*%。而在王某的众多粉丝中#%#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@#。只要这个人出现*@%,各种重量级的礼物就会满屏飞%#@*,一次打赏%%#,动辄数十万#@@@%。
经查##%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#,他的巨额打赏也并非合法收入%%*@,而是非法集资所得#*%@*。
为了将这些“赃款”洗白@#,于某选择给网络主播打赏%##,并与其分红的形式*#。起初*#*#,他会先进行小额打赏@**#@,然后时不时地再来一笔大额打赏%@%%@,以此引起主播们的注意%@,并建立联系#*@##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%,刚认识没有多久#%@@%,我的小孩满月*#%,然后他就来东北%%#*#,还拿了一个红包*%@。你说大哥给你刷礼物@@##@,然后还能主动上你家来%*,给你孩子过满月酒席%%@@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%,也获得了丰厚的收益#*#。他们也将于某打赏的钱%**@,按比例返给了于某%*#。一进一出间#*,就将于某的非法所得洗白*###。
去年11月@@**%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*@**%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#%**。刘女士在江西吉安开了一家花店#%%*@。不久前*@*@,她接到一个特殊的订单@#%。对方要求*#,要用1万元现金做成花束@@#%@,送给母亲****#,并会通过转账的形式付款*@%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%@,告诉他钱打在这上面*##%。大概十点多的样子@%%,我的微信来了信息说%*@%%,卡上到了1万块钱的金额#@%。
在收到到账信息后##*#%,刘女士第一时间到银行取款#*,制作了一束美丽的现金花束@%%%。然而就在花束被取走没一会儿*%,她就收到银行发来的资金冻结信息##%%%。
警方通过侦查%@@*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%##,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@@#,把钱转到了花店老板的银行卡上**##,老板再把钱取出来**。在无意识中%*##,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。
警方提示:作为商家#*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**@#@,一定要提高警惕@##,不要因一时小利*#%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%##。