勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*#@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*@，凭借着唱功及粉丝打赏**%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@@*。而在王某的众多粉丝中##*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@%*。只要这个人出现##*@，各种重量级的礼物就会满屏飞*@%@@，一次打赏#@**，动辄数十万@@@。

　　经查*@%@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%#*，他的巨额打赏也并非合法收入**%，而是非法集资所得@%@*@。

　　为了将这些“赃款”洗白#@#，于某选择给网络主播打赏@@@*，并与其分红的形式#*@%。起初#*##，他会先进行小额打赏%*%*，然后时不时地再来一笔大额打赏#**，以此引起主播们的注意#@%，并建立联系@**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%，刚认识没有多久@@**，我的小孩满月*#@*，然后他就来东北*##，还拿了一个红包###%。你说大哥给你刷礼物@%@%%，然后还能主动上你家来**@，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%*%@，也获得了丰厚的收益#*@*。他们也将于某打赏的钱#@##，按比例返给了于某*##@。一进一出间%@@，就将于某的非法所得洗白@@*@。

　　去年11月**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕###。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店#**@。不久前@#*，她接到一个特殊的订单*@%%。对方要求%##@，要用1万元现金做成花束@%#，送给母亲*%#*，并会通过转账的形式付款%#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@##，告诉他钱打在这上面%%。大概十点多的样子%@#*，我的微信来了信息说#%*@*，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后###*，刘女士第一时间到银行取款@*#@，制作了一束美丽的现金花束#*@。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息@@%。

　　警方通过侦查#@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@@#*，把钱转到了花店老板的银行卡上@@*，老板再把钱取出来#@。在无意识中%*#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*##。

　　警方提示：作为商家@%@%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*##，一定要提高警惕@#，不要因一时小利#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@@%%。