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5月10日人民币对美元中间价报7.1011元上调17个基点
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%。前段时间#@*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*@,凭借着唱功及粉丝打赏@#%%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#@@。而在王某的众多粉丝中*%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名***##。只要这个人出现%%%@,各种重量级的礼物就会满屏飞*%,一次打赏*#,动辄数十万@@%。
经查*%@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#%@,他的巨额打赏也并非合法收入#%%#,而是非法集资所得##。
为了将这些“赃款”洗白##,于某选择给网络主播打赏@#,并与其分红的形式%%%*@。起初%#*##,他会先进行小额打赏*#,然后时不时地再来一笔大额打赏*@@%,以此引起主播们的注意@@@*#,并建立联系@%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*%***,刚认识没有多久%#*%,我的小孩满月@*,然后他就来东北%@#,还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物@%,然后还能主动上你家来@#,给你孩子过满月酒席%##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气**,也获得了丰厚的收益*@%%。他们也将于某打赏的钱@##%,按比例返给了于某###%。一进一出间%@##%,就将于某的非法所得洗白%*#%。
去年11月@%*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*%@%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%%%##,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#%*。不久前#%*#@,她接到一个特殊的订单*@*@*。对方要求%##,要用1万元现金做成花束%@@*,送给母亲*#%,并会通过转账的形式付款*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@%*,告诉他钱打在这上面%%。大概十点多的样子%#,我的微信来了信息说#%@,卡上到了1万块钱的金额@@@。
在收到到账信息后*@%#*,刘女士第一时间到银行取款*%*,制作了一束美丽的现金花束**。然而就在花束被取走没一会儿%*@@*,她就收到银行发来的资金冻结信息#%*@#。
警方通过侦查@#%@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@,把钱转到了花店老板的银行卡上*%%,老板再把钱取出来%@@@。在无意识中%@#@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。
警方提示:作为商家*#%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#***,一定要提高警惕@*%%,不要因一时小利**##*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%*。