勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@*%。前段时间@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@%@，凭借着唱功及粉丝打赏%@%#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@*。而在王某的众多粉丝中%%@%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#。只要这个人出现*@@，各种重量级的礼物就会满屏飞@%%*，一次打赏*%，动辄数十万@*%*。

　　经查@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%*@，他的巨额打赏也并非合法收入*#@*，而是非法集资所得@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白%*@，于某选择给网络主播打赏@##%，并与其分红的形式**@。起初*@@*，他会先进行小额打赏@*@@，然后时不时地再来一笔大额打赏%**，以此引起主播们的注意@@#，并建立联系*%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤###*，刚认识没有多久%#，我的小孩满月%#@@，然后他就来东北@%@，还拿了一个红包@#%%。你说大哥给你刷礼物@@，然后还能主动上你家来#*@，给你孩子过满月酒席#%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@%，也获得了丰厚的收益##%*。他们也将于某打赏的钱##%，按比例返给了于某##@。一进一出间%%%*#，就将于某的非法所得洗白@%##。

　　去年11月*%%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@。刘女士在江西吉安开了一家花店@@@*@。不久前**%#*，她接到一个特殊的订单%@。对方要求*%##@，要用1万元现金做成花束@%###，送给母亲@###%，并会通过转账的形式付款@%###。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@%#，告诉他钱打在这上面*##。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说%*%@，卡上到了1万块钱的金额%#*#。

　　在收到到账信息后%%*，刘女士第一时间到银行取款@***，制作了一束美丽的现金花束@@%。然而就在花束被取走没一会儿%%%，她就收到银行发来的资金冻结信息###。

　　警方通过侦查@#*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*##*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%%*#，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来*@%。在无意识中%@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。

　　警方提示：作为商家*@%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*##，一定要提高警惕@%#*#，不要因一时小利*%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%%*。