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中新网【图刊】回顾冬残奥会中国军团的金牌时刻
为了逃避打击*%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%**@。前段时间#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@##。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播###%*,凭借着唱功及粉丝打赏**%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@*%#。而在王某的众多粉丝中@@*@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现@**,各种重量级的礼物就会满屏飞@%%@@,一次打赏**@##,动辄数十万%**@。
经查@*@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%,他的巨额打赏也并非合法收入##*,而是非法集资所得#*。
为了将这些“赃款”洗白*##%*,于某选择给网络主播打赏@#,并与其分红的形式%*。起初#%,他会先进行小额打赏%#%#%,然后时不时地再来一笔大额打赏*%%*,以此引起主播们的注意**@#,并建立联系#**#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#@,刚认识没有多久%%,我的小孩满月@*#*,然后他就来东北@%,还拿了一个红包@@*%*。你说大哥给你刷礼物*@*#%,然后还能主动上你家来@%,给你孩子过满月酒席#@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#,也获得了丰厚的收益@%@%。他们也将于某打赏的钱%@#,按比例返给了于某#%。一进一出间@@%,就将于某的非法所得洗白%#@*#。
去年11月#*@%%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@%%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的**%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@***。刘女士在江西吉安开了一家花店##@%。不久前%%@#,她接到一个特殊的订单%#*@。对方要求%@,要用1万元现金做成花束%*@##,送给母亲@####,并会通过转账的形式付款%%*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*,告诉他钱打在这上面%***%。大概十点多的样子*%,我的微信来了信息说*#@*#,卡上到了1万块钱的金额%#%%#。
在收到到账信息后#*,刘女士第一时间到银行取款%*#,制作了一束美丽的现金花束%%#。然而就在花束被取走没一会儿#%,她就收到银行发来的资金冻结信息#%#@*。
警方通过侦查@#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人##,把钱转到了花店老板的银行卡上%**@@,老板再把钱取出来#%*%#。在无意识中*#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。
警方提示:作为商家@%*%#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%,一定要提高警惕#%,不要因一时小利@#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#@%@*。