GGPoker(ggn666.com)
五一观澜|人气背后是活力,火爆“五一”展现经济景气
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击#%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间*%%@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%#@@,凭借着唱功及粉丝打赏#*@*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*#%%。而在王某的众多粉丝中@@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@**%#。只要这个人出现@@%#,各种重量级的礼物就会满屏飞#%%,一次打赏#@*,动辄数十万%*。
经查**@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@#%,他的巨额打赏也并非合法收入**%%%,而是非法集资所得@*。
为了将这些“赃款”洗白@@@@,于某选择给网络主播打赏**,并与其分红的形式@#。起初@#,他会先进行小额打赏@*#,然后时不时地再来一笔大额打赏*%**,以此引起主播们的注意*@%,并建立联系##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#%#*,刚认识没有多久@#@*,我的小孩满月#@*,然后他就来东北@#,还拿了一个红包*%@#%。你说大哥给你刷礼物@*,然后还能主动上你家来@*%,给你孩子过满月酒席%%%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@%##,也获得了丰厚的收益*#%%。他们也将于某打赏的钱@@*@,按比例返给了于某**%%#。一进一出间#*#%*,就将于某的非法所得洗白%#%。
去年11月*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%##@*。刘女士在江西吉安开了一家花店@%@#*。不久前#%##,她接到一个特殊的订单#*%%*。对方要求%*@,要用1万元现金做成花束%%**,送给母亲@@*%@,并会通过转账的形式付款@**#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#*,告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子%%,我的微信来了信息说#%%@@,卡上到了1万块钱的金额%@*。
在收到到账信息后#%*,刘女士第一时间到银行取款@@,制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿#%#,她就收到银行发来的资金冻结信息#@。
警方通过侦查@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@*%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#*,把钱转到了花店老板的银行卡上@*,老板再把钱取出来##@。在无意识中**%%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%#。
警方提示:作为商家%@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@%#@,一定要提高警惕@%@@,不要因一时小利*@#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#@。