勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%@。前段时间*###@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@*@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#%，凭借着唱功及粉丝打赏@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@。而在王某的众多粉丝中#%%*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**%@*。只要这个人出现@##，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%@*，一次打赏*##*，动辄数十万%*#%*。

　　经查%@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%@*，他的巨额打赏也并非合法收入@#@#%，而是非法集资所得##%*。

　　为了将这些“赃款”洗白#@，于某选择给网络主播打赏@***#，并与其分红的形式%##。起初%@，他会先进行小额打赏@%*%@，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意@%，并建立联系%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**@，刚认识没有多久#%*%，我的小孩满月**%@#，然后他就来东北#*#，还拿了一个红包@@*。你说大哥给你刷礼物#*@，然后还能主动上你家来*#，给你孩子过满月酒席@@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#*#，也获得了丰厚的收益*#%@%。他们也将于某打赏的钱*##%，按比例返给了于某#@。一进一出间*#@*，就将于某的非法所得洗白@#%。

　　去年11月**@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@@*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@%。不久前%*，她接到一个特殊的订单@@。对方要求*#%%%，要用1万元现金做成花束#%@%，送给母亲@#，并会通过转账的形式付款*%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@*@，告诉他钱打在这上面@#*%@。大概十点多的样子**，我的微信来了信息说@*@%，卡上到了1万块钱的金额*%*%。

　　在收到到账信息后*%%@，刘女士第一时间到银行取款*%@，制作了一束美丽的现金花束@*%。然而就在花束被取走没一会儿@###，她就收到银行发来的资金冻结信息%*%%。

　　警方通过侦查##%##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@###*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#，把钱转到了花店老板的银行卡上#@@@，老板再把钱取出来*@##%。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@%%*。

　　警方提示：作为商家%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#%@，一定要提高警惕@#@##，不要因一时小利@#%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@%@。