勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#*%。前段时间%#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%@*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@*，凭借着唱功及粉丝打赏%%##%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中*%#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%%。只要这个人出现@@*，各种重量级的礼物就会满屏飞**#@，一次打赏@%@，动辄数十万%*%。

　　经查@*%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入**，而是非法集资所得##%。

　　为了将这些“赃款”洗白@%，于某选择给网络主播打赏#**，并与其分红的形式##%%*。起初@%#，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏##**，以此引起主播们的注意%%，并建立联系*@#%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@，刚认识没有多久%%@@#，我的小孩满月%%%#，然后他就来东北*@##，还拿了一个红包##**。你说大哥给你刷礼物#@#@*，然后还能主动上你家来@@%*，给你孩子过满月酒席@#@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*@#@，也获得了丰厚的收益#*。他们也将于某打赏的钱%%，按比例返给了于某**@。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白@*@@。

　　去年11月*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*##*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店@@*##。不久前%#*，她接到一个特殊的订单#%。对方要求@%%%@，要用1万元现金做成花束##，送给母亲@#@#，并会通过转账的形式付款%%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*#，告诉他钱打在这上面%#%。大概十点多的样子**%%，我的微信来了信息说*%%，卡上到了1万块钱的金额#@*#。

　　在收到到账信息后*###*，刘女士第一时间到银行取款%@**，制作了一束美丽的现金花束%%*@。然而就在花束被取走没一会儿#@##，她就收到银行发来的资金冻结信息@###。

　　警方通过侦查***，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%，把钱转到了花店老板的银行卡上%*%@，老板再把钱取出来*%#%。在无意识中*@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*@*。

　　警方提示：作为商家%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*，一定要提高警惕@*#*，不要因一时小利#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%*。