GGPoker(ggn666.com)
黄金销售不规范行为引发大量投诉
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%%@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%@。前段时间*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#%#,凭借着唱功及粉丝打赏@%##,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%%#。只要这个人出现#*%@,各种重量级的礼物就会满屏飞@@@,一次打赏%@,动辄数十万#%*@。
经查#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#**@,他的巨额打赏也并非合法收入*%#%,而是非法集资所得*@。
为了将这些“赃款”洗白%**@,于某选择给网络主播打赏@*#*,并与其分红的形式@@%。起初@#@,他会先进行小额打赏@@*@#,然后时不时地再来一笔大额打赏@*,以此引起主播们的注意@%@*#,并建立联系%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#@@@,刚认识没有多久*@*@@,我的小孩满月@##%,然后他就来东北#*%#,还拿了一个红包##@#@。你说大哥给你刷礼物*%**,然后还能主动上你家来%*#*,给你孩子过满月酒席#@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*#*##,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#%#%,也获得了丰厚的收益%#@%。他们也将于某打赏的钱%#,按比例返给了于某**#。一进一出间%*,就将于某的非法所得洗白#%@%#。
去年11月*#%#%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%%%*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%。不久前%%,她接到一个特殊的订单##。对方要求%%,要用1万元现金做成花束#@**,送给母亲*%%,并会通过转账的形式付款%*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*#@%,告诉他钱打在这上面*#%#。大概十点多的样子@%,我的微信来了信息说#*@%,卡上到了1万块钱的金额@%#%%。
在收到到账信息后#**#%,刘女士第一时间到银行取款%*%##,制作了一束美丽的现金花束##。然而就在花束被取走没一会儿@##%,她就收到银行发来的资金冻结信息**@##。
警方通过侦查#@%@*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*#*,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**##*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%,把钱转到了花店老板的银行卡上%%@@#,老板再把钱取出来%@。在无意识中@%#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%##。
警方提示:作为商家%@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*##,一定要提高警惕#*%%,不要因一时小利#@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%#%。