勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%@%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@##@#。前段时间**#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%#@*。而在王某的众多粉丝中%#@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现*#，各种重量级的礼物就会满屏飞@@@%#，一次打赏**@@，动辄数十万@#。

　　经查#*%**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%*%%，他的巨额打赏也并非合法收入*@，而是非法集资所得@@#*@。

　　为了将这些“赃款”洗白##，于某选择给网络主播打赏%##，并与其分红的形式*%##。起初*%%%，他会先进行小额打赏#*，然后时不时地再来一笔大额打赏@@#，以此引起主播们的注意@%%，并建立联系@##。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*#*，刚认识没有多久@*，我的小孩满月%**#@，然后他就来东北*%*#，还拿了一个红包@#。你说大哥给你刷礼物*#*，然后还能主动上你家来@**，给你孩子过满月酒席#%%#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@，也获得了丰厚的收益**。他们也将于某打赏的钱@%，按比例返给了于某@@。一进一出间%*@*#，就将于某的非法所得洗白#@@。

　　去年11月%@*@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@*#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱####*。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%*。不久前*@#，她接到一个特殊的订单@*#*。对方要求%%，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲*%*@，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@@，告诉他钱打在这上面#%#**。大概十点多的样子*@##%，我的微信来了信息说@%%**，卡上到了1万块钱的金额@@#@@。

　　在收到到账信息后#@**，刘女士第一时间到银行取款%%%*，制作了一束美丽的现金花束*#*%#。然而就在花束被取走没一会儿%%@@，她就收到银行发来的资金冻结信息**##。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%@*#，把钱转到了花店老板的银行卡上###*#，老板再把钱取出来*##。在无意识中%@##@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@。

　　警方提示：作为商家%#@%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@*#@，一定要提高警惕#*，不要因一时小利@#*@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶##*。