勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**。前段时间%##%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@**@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@，凭借着唱功及粉丝打赏##@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*#%。而在王某的众多粉丝中%#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**@。只要这个人出现%#，各种重量级的礼物就会满屏飞@#@@，一次打赏%#@，动辄数十万%%#*。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*%*，他的巨额打赏也并非合法收入###@#，而是非法集资所得@#**。

　　为了将这些“赃款”洗白@##，于某选择给网络主播打赏##，并与其分红的形式*%%。起初##，他会先进行小额打赏#%%#%，然后时不时地再来一笔大额打赏@#@，以此引起主播们的注意#*#，并建立联系%#@#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@@，刚认识没有多久##，我的小孩满月*#%%，然后他就来东北*%@#，还拿了一个红包*#*。你说大哥给你刷礼物#%@@，然后还能主动上你家来#@%@#，给你孩子过满月酒席%@*@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*%#，也获得了丰厚的收益@@@@。他们也将于某打赏的钱###@，按比例返给了于某*@%。一进一出间#@*#*，就将于某的非法所得洗白#@@。

　　去年11月%#@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@##@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%##。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%@。不久前*%@%*，她接到一个特殊的订单#*。对方要求%*#，要用1万元现金做成花束*@%@#，送给母亲#@*#，并会通过转账的形式付款@%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#@#@，告诉他钱打在这上面***@%。大概十点多的样子%@，我的微信来了信息说@#，卡上到了1万块钱的金额#*@。

　　在收到到账信息后%@*，刘女士第一时间到银行取款*#%，制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿@%@*，她就收到银行发来的资金冻结信息%*。

　　警方通过侦查*@%@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#%@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*，把钱转到了花店老板的银行卡上*@@*，老板再把钱取出来*@@。在无意识中@*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@%。

　　警方提示：作为商家*@%%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#，一定要提高警惕@*@，不要因一时小利#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。