勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%#，凭借着唱功及粉丝打赏%%#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@。而在王某的众多粉丝中@%*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*@#%。只要这个人出现%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%%，一次打赏#%#%，动辄数十万%@*#%。

　　经查*%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@*，他的巨额打赏也并非合法收入@*@*，而是非法集资所得##%。

　　为了将这些“赃款”洗白%*，于某选择给网络主播打赏@%#，并与其分红的形式%@@@@。起初%@*，他会先进行小额打赏@@#@#，然后时不时地再来一笔大额打赏*@@，以此引起主播们的注意*@@，并建立联系%*%%@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*@，刚认识没有多久%#%@，我的小孩满月**，然后他就来东北#@%，还拿了一个红包@@。你说大哥给你刷礼物#*@@，然后还能主动上你家来#*%，给你孩子过满月酒席%@#%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*%%，也获得了丰厚的收益@***。他们也将于某打赏的钱***#，按比例返给了于某%@。一进一出间%*@，就将于某的非法所得洗白##@@。

　　去年11月*@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕***@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@*@。不久前***%*，她接到一个特殊的订单%%。对方要求###*，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲@@，并会通过转账的形式付款%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%，告诉他钱打在这上面%#。大概十点多的样子%*，我的微信来了信息说%**@#，卡上到了1万块钱的金额%*。

　　在收到到账信息后@@#，刘女士第一时间到银行取款*%%@%，制作了一束美丽的现金花束#%*@。然而就在花束被取走没一会儿*@#，她就收到银行发来的资金冻结信息##。

　　警方通过侦查%##@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来@#。在无意识中#**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@。

　　警方提示：作为商家%@#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*，一定要提高警惕%#*%，不要因一时小利%%%#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*###。