勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%*#@。前段时间@%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**@，凭借着唱功及粉丝打赏*@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#**@。只要这个人出现@@*@，各种重量级的礼物就会满屏飞#@，一次打赏%#%%，动辄数十万#*#@。

　　经查%%@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@，他的巨额打赏也并非合法收入#*@*#，而是非法集资所得@#%%。

　　为了将这些“赃款”洗白@*@@，于某选择给网络主播打赏@#*%@，并与其分红的形式#*%。起初@%*%，他会先进行小额打赏@%@@，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意*%**%，并建立联系@@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@，刚认识没有多久%*，我的小孩满月**%，然后他就来东北@*@@@，还拿了一个红包*##。你说大哥给你刷礼物*#@#，然后还能主动上你家来*%%#@，给你孩子过满月酒席*#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%@#，也获得了丰厚的收益%%@@%。他们也将于某打赏的钱#*%#%，按比例返给了于某###%*。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白%@*#@。

　　去年11月*%#%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@。不久前%@@@，她接到一个特殊的订单@@#*。对方要求%@%#@，要用1万元现金做成花束##，送给母亲@%%，并会通过转账的形式付款%%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*@@，告诉他钱打在这上面%**@*。大概十点多的样子%*@%，我的微信来了信息说*%，卡上到了1万块钱的金额*%*。

　　在收到到账信息后@*@%@，刘女士第一时间到银行取款%##，制作了一束美丽的现金花束*%@。然而就在花束被取走没一会儿*%@#，她就收到银行发来的资金冻结信息*@@。

　　警方通过侦查%*%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*%@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%@##@，老板再把钱取出来#%@%。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*。

　　警方提示：作为商家%*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%@，一定要提高警惕%@*#@，不要因一时小利#@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%@。