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两部门联合部署开展2024年全国“安全生产月”活动
200元地摊货摇身一变成大师之作卖60多万
解构谢留卿犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗套路
为了实施诈骗#*，谢留卿犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路*@@%*，环环相扣#*，被害人根本没有招架之功@%#，像是走进了迷宫@*%%，最终钱财被骗�%#。踔谅舴俊⒔韪呃郝�
通过虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等%*@，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书%%，让被害人误以为产品是大师亲自制作%#*，具有较高的收藏价值和升值空间
这类犯罪以中老年人为目标群体#*@@，向不特定社会公众实施诈骗@#%#，反复诱骗被害人购买涉案产品#*@#*，或者向同一被害人多次推销#%%，以致多名被害人债台高筑、卖房还债@#%%，给家庭、社会带来了严重危害@#%。案件的依法审判**@*%，维护了公平正义
伴随着一声清脆的法槌声%*，备受关注的谢留卿犯罪集团诈骗一案尘埃落定*#%@*。
5月22日*%，安徽省芜湖市中级人民法院对此案二审进行公开宣判%*@，以诈骗罪判处谢留卿有期徒刑十五年##@@，并处罚金一千五百万元；判处刘艳芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六个月不等刑罚%%*，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚*#%@，对情节显著轻微危害不大的王梦阁等8名被告人宣告无罪#**%*。
2012年以来@@#@%，以谢留卿为首要分子的犯罪集团*%%，以公司为掩饰@@#，以虚构价值或升值空间的所谓“藏品”为诱饵%@#%，采取虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售套路@@%@，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式#*#，诱骗被害人购买产品实施诈骗**，骗取安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)众多被害人钱款共计1670余万元#%#%%，致使很多被害人倾家荡产、债台高筑、妻离子散%%*@，到了走投无路的境地#%%。
谢留卿诈骗犯罪集团以公司经营模式销售“藏品”实施诈骗@*@，极具欺骗性、隐蔽性、危害性%#。《法治日报》记者对案件进行深入了解@@#，解构其诈骗套路*%#@，以期让人们更好地认识到此类犯罪的骗术##，避免上当受骗%#@#。
实施“套路式”诈骗
让被害人深陷其中
“想都想不到##，仅仅通过看电视广告买了一次纪念品@#*，就被缠上了@*%，在销售顾问的诱骗下**，不停地购买他们推荐的中金公司‘藏品’*#*@，直到发现上当受骗@#。可惜此时已经晚了#@#，我们中很多人已经被骗得倾家荡产%###%，生活陷入困境*@@。”很多被谢留卿犯罪集团诈骗的被害人回忆起被骗的经历@@，仿佛做了一场挥之不去的噩梦@**。
被害人秦某龙在陈述中说##**#，自己曾在网上购买过中金公司的瓷瓶%*%*，此后不久就有自称是中金公司的销售顾问联系他@#%，推销各类所谓“藏品”%*%，以“藏品”出自大师之手、限量稀缺、具有极高的收藏价值和几倍甚至几十倍升值空间为由***#，诱使他购买#*@*。
“有时候我对推销的‘藏品’比较犹豫或表示没有钱购买%%，就会有自称拍卖行的人联系我%*，称拍卖行正准备举办一次拍卖会#*，问我手里有没有相关‘藏品’*%，并告知这些‘藏品’可以拍出的价格@#@，而所谓的‘藏品’正是此前向我推销的产品*@*%。他们在极力夸大收藏价值的同时#**##，还表示会帮我安排拍卖#%%@，促使我借钱、贷款购买@%%%。”秦某龙说*@%，然而*#@，真正找这些拍卖行的人要求拍卖时%*#*%，他们又会找各种理由推脱%**@@，最后干脆联系不上了%*%%。
被害人哪里知道**#，这些不过是谢留卿犯罪集团诈骗套路的某个环节罢了#*。为了实施诈骗%#*#%，该犯罪集团设计了一套极具蛊惑性、欺骗性的诈骗套路%#*#，环环相扣%%%，被害人根本没有招架之功#*，像是走进了迷宫*@%#%，陷入诈骗的套路难以自拔%@@*，最终钱财被骗�%@%#。踔谅舴俊⒔韪呃郝駺*。
这套骗术围绕骗取客户(被害人)购买“藏品”为中心@#@@@，设计“话术”体系和诈骗流程#*。对外销售“藏品”统一以“北京中金收藏”名义##*#，公司(犯罪集团)设立人事部、策划部、接线部、核单部、市场部、质检部等部门相互配合*##，实施诈骗：
先是通过收集到的信息%#%##，对客户的购买力、收藏兴趣爱好等进行详细分类并跟踪；再由客服人员按照犯罪集团培训的“话术”方案%*，从培养与客户的所谓“感情”开始以获取客户信任%%#%@，通过在电话推销和微信聊天推销“藏品”%@%@，用稀缺、具备收藏价值、可迅速升值等常规诈骗虚假“话术”对被害人反复洗脑；如果常规诈骗手段未能得逞@**，当客户犹豫不决时#%，客服人员再使用承诺回购或帮助拍卖、谎称合买、冒充外地拍卖行等特殊手段*%@#%，瓦解客户的心理防线*@#@，坚定被害人的购买意志%#@%*，最终达到诱骗客户购买的目的%***。
在这个过程中%**，该犯罪集团各部门在实施诈骗过程中分工明确、相互配合%#，形成了一整套环环相扣、步步为营、缺一不可的“套路式”诈骗流程*@。
“公司‘话术’是策划部编辑的#%，主要是介绍‘藏品’作者的技艺高超##，社会地位高、威望高%@%*，体现很稀缺、收藏价值很高%@*#，让客户觉得可以投资*#*%，以后可以卖出高的价格%#*。”该犯罪集团客服二部主管常某在供述中称###，客服使用的特殊“话术”有“抢名额”“冒充同行报高价”“冒充公司高层”“冒充拍卖行”等%*%，“公司要求每个客服部门都准备几个外地手机@@，平时放在部门总监那里*#*@%，用于客服人员模仿外地同行打电话给客户**，冒充外地同行、冒充外地拍卖行人员报高价@@*%。据我所知#*#%*，公司从来没有回购或帮助客户拍卖过‘藏品’#%@%*。”
为便于实施诈骗以及逃避查处和打击@%#@，谢留卿先后在郑州、北京等地以他人名义设立多家公司%#%，并以“北京中金收藏”名义进行销售%%#%*，有意隐瞒公司实际经营地点等真实情况%%*#，不以公司的名义向被害人开具发票；隐瞒员工真实信息@@#，不以中金鼎盛公司名义与员工签订劳动合同@*%@%，甚至使用魔音手机##@，统一使用化名*#，欺骗被害人；通过使用“话术”拖延退货、拉黑客户等方式处理“问题客户”*%@@#，使被害人退货无路、维权无门*%，最终实现非法占有被害人财物的目的%#%。
虚构事实名人站台
大路货变稀缺藏品
尽管谢留卿犯罪集团设计了一套看似天衣无缝的诈骗套路@@#，但是仍然有不少被害人一开始并没有轻易上当%**。
摧毁这些被害人最后防线的%#*，除了客服人员巧舌如簧的“话术”外%#，还有一些“眼见为实”的骗局和那些以假乱真的“藏品”*%#%*。
被害人李某智在陈述中说*@@，中金公司一个自称叫“李冰”的销售顾问开始向他推销产品时@#%*，自己不是很相信%@#%。在“李冰”邀请下%*@#，他和妻子去山东参加了齐白石后人举办的展会@#%*，“李冰”在场接待@#，让他相信中金公司是一家正规的公司*%。此后不久##@，“李冰”又邀请他参加在北京鸟巢举办的徐悲鸿诞辰120周年展会@@*。在这次展会上%*#，“李冰”向他推荐了一套“××瑰宝大全套”邮票*@@，称市场价是三四十万元#*@*%，展览优惠价168000元#*%，只有几套**，如果不买就会被别人买走@*@，他经不住诱惑现场刷卡购买了一套@#。
此后@%*，李某智对中金公司深信不疑%#，总共花200万元左右购买了100多件“藏品”*%#*#，直到公安机关上门调查了解情况#@@*，他才知道自己上当受骗#@#。这些钱除了家里积蓄外@@@#，大部分是李某智借的#*，现在房子还抵押在银行@#@*。可惜的是@#*，他没能等到谢留卿犯罪集团案二审宣判这一天#@@*%，便去世了%##。
找名人站台@#，利用名人效应提高可信度*@，是很多诈骗公司的惯用伎俩*#*%*，谢留卿犯罪集团也不例外*@@#。中金公司经常在北京举办一些展会%@%@，邀请一些知名运动员、影视明星、知名书画艺术家等参加活动%@，以此让人们产生错觉#@%#%，“这些名人都来了#%%，他们销售的‘藏品’应该是货真价实的”@#。
眼见的不一定是真相@%#，更加迷惑被害人的还有那些以假乱真的所谓“藏品”@@##。
徐某云在江西景德镇瓷器市场经销瓷板画、瓷器等%%。他在证言中说##，谢留卿看中了他店里卖的一款普通瓷板画《湖山烟云》*@#，让他批量生产%#，“谢留卿自己再去找占某某冠名、监制”@#。所以%%**@，《湖山烟云》这个产品%@%，画是不同画师流水线作业手绘的*%@*，占某某的签名是印刷上去的##，“最后做好的产品由谢总(谢留卿)拿给占某某把关@%#*#，在监制、创作证书上签字”%%%%。
徐某云还根据谢留卿的要求**%*，为他生产了一款《吉祥如意》瓷板画*#。
与此同时%@*，谢留卿还看中了徐某云隔壁店的瓷板画*@**。该店主吴某松在证言中说@@#@#，谢留卿看中了其店里卖的瓷板画《花开富贵》和瓷瓶《瑞雪兆丰年》#@*，定制了300个左右*##%@。同样由吴某松生产%##%@，谢留卿找占某某监制并出具签名证书#@。“占某某不参与产品的制作###，他没有来和我对接过生产产品的事情@#**。”
如此**#@#，由这三个山水题材的瓷板画组成的所谓“粉彩三绝”便成了稀世难得的“藏品”@%，身价涨了百倍%#%#。有证据表明@@*，有位广州买家竟花了67.8万元购买#%@。
“这个瓷板画我只设计了样式*%*%，不是我制作的%#%@。我稍微把这三个作品的色彩、构图微调改良@##@，交给他们生产*%%，原版是外面来的****。我没有参与生产过程*@，东西是怎么做的%%%*@，在哪里做的#%#，什么工艺我都不清楚#%#*@。创作证书上面的名字是我签的%*#，印章也是我自己盖的#%@#。”占某某在证言中说*@*%，这三个瓷板画的原版是华阳风格的#*@%，“华阳是我们这里的一个陶瓷市�##*。颐枪芩小舐坊酢�%#%，路边摊卖的东西”@*@%。
占某某还在证言中表示%#%*，“粉彩三绝”没有升值空间**#，这些都是几百个上千个批量生产的@%%@%，艺术价值也不高%%*，就是给普通老百姓买回家看看的@%%，不属于收藏范围#@。
让普通的流水线作业、批量生产的大路货、地摊货%%%%%，摇身变成大师之作、稀缺限量的“藏品”@*@，到这里还不算完@**#，在销售环节还会有一系列令人眼花缭乱的操作#@#*，对作者进行虚假包装#@，对“藏品”的收藏价值、升值空间进行虚构等%@@@。
经法院审理查明%%*，谢留卿犯罪集团虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等%%%#@，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书*%，虚构作者名气、头衔、成就等%@%。谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名*@，冒充其作品*%*，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格###%，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏**，让被害人误以为产品是大师亲自制作####，具有较高的收藏价值和升值空间#*。
“某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者#*%*@，谢留卿对其进行包装%%@%*，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔*##，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏*%@*%，几十家权威媒体对其进行专访#*%@*，其作品曾被拍出几十万元高价等##，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间@**#%。”有证据显示#*，两幅仅值200元左右的画作@#@@，他们实际销售的价格高达60余万元@@，相差3000倍@***#，一些所谓“大师”等名头都是谢留卿犯罪集团一手包装的@****。
谢留卿犯罪集团被查后@#，一位曾被包装成“大师”的作者*#*，因在北京摆地摊卖画已经难以度日*@#@#，检察机关找到他调查取证时@*@@*，他正在老家种地@%%*@。
调查显示*@，谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的@%，从几百元、上千元的地摊货摇身一变成了大师之作#%#%@，身价几十倍上千倍地暴涨@@##*，为该集团实施诈骗打下了基础@@%%%。
贯彻宽严相济政策
二审依法改判有罪
“我是一名门卫@%#*，一个月工资2000元左右#*%@，被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’#%*%，花光了全部积蓄@@*@，还用房子抵押贷款购买**%。现在房子被卖了还贷款#@%，只能租房住%%@。”被害人安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇居民陈某进说#%#*，儿子因智商低生活不能自理#*，听客服说“藏品”能赚大钱*#@，就想买了以后拍卖赚了钱留给儿子养老%@#*。
像陈某进这样抱着致富心理购买“藏品”的被害人不在少数#*#，他们中很多人被骗得一贫如洗、债台高筑@#@*，积蓄被骗光、房子被抵押不说@@#*@，有的妻离子散甚至含恨去世#*@%。
而谢留卿犯罪集团却“挣得”盆满钵满@@@，作为犯罪集团的首要分子、各个公司的实际控制人*%*#*，谢留卿自不用说*@***。犯罪集团其他成员按照职务、分工也获得了巨额不义之财@@##。公司总经理刘艳芳供述称@%，2015年其拿了70万元左右*@，2016年拿了200多万元@##。
“总监的提成是整个部门销售业绩的1%*@*%@。我从2015年开始任总监@%%@@，一年收入是30多万元@%，有一年的收入50多万元@%**，平均一年收入40多万元%#%*。”客服二部总监刘某供述说#*。
除了客服人员主要拿销售提成#@，100万元可以提成十几万元外@#@%，送货上门的配送员收入也很可观*@%#。配送员朱某恩供述称*@#，每月保底2750元%#@#，送货还有提成*#%%%，每月提成七八千元@@%@，此外上门推销也能拿提成@%。
在发现被骗后#*，2016年10月27日%%#@，被害人陈某进向繁昌县公安局城关派出所报案@%@*。经公安机关立案侦查@#，谢留卿犯罪集团实施诈骗的犯罪事实浮出水面%@。侦查、起诉、审理期间##，又有全国各地的被害人报案@@*#，涉及安徽、黑龙江、北京、内蒙古等近20个省(区、市)%%@，诈骗金额高达1670余万元**@*#。
2018年8月15日@*，繁昌县人民检察院向繁昌县人民法院提起公诉**@%%，指控被告人谢留卿等63人犯诈骗罪#@@。2021年2月1日、3月12日%%@*，繁昌县人民法院一审判决谢留卿、刘艳芳等21人有罪@@@*，对42人宣告无罪#%*%。
一审判决后@*#@*，芜湖市繁昌区人民检察院提起抗诉*@，21名被告人提起上诉@%%*%。二审立案并案审理后#**@，检察机关指导公安机关补充了大量证据*%%#。二审期间#@，芜湖市人民检察院共提交卷宗66本*##*，补充了大量文字、电子、视听等证据@#。
2021年12月1日至2022年1月20日*@***，芜湖市中级人民法院公开开庭审理此案%**@#。庭审历时40天%#@，2名被害人诉讼代表人、60名原审被告人以及辩护人参加庭审*@#。
2024年5月22日#%%*，芜湖市中级人民法院对谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案进行二审宣判%%。法院认为##，谢留卿等人以非法占有为目的*@@@，组织、实施多起诈骗活动@**，其行为已构成诈骗罪@*#**。本案参与人数众多、主要成员稳定、组织严密、分工明确#%*，形成以谢留卿为首要分子@@%，刘艳芳、张红芳为主犯@*@，其他参加者为一般成员的犯罪集团#%*#*。法院根据查明的事实及证据%@@@@，综合考虑各被告人犯罪事实、性质、情节及认罪悔罪表现%%@%#，依法作出前述判决@@#%*。
值得注意的是*#*#*，一审判决宣告无罪的42名被告人中#%*#*，有34人被改判有罪；刘某婷等4人一审认罪认罚被宣告缓刑*%*##，但在二审庭审中翻供#@**@，均被判处三年有期徒刑%@#@#。
“我们坚持宽严相济的刑事政策@@，注重区分案件性质、情节#%#%，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡#***，当严则严**#*，当宽则宽*@。在一审判决基础上**@，对犯罪集团首要分子谢留卿增加两年有期徒刑#%%，其他主犯也适当增加了刑罚；一些从犯适当减轻了刑罚#@，或宣告缓刑；有11人免予刑事处罚#%，8人宣告无罪#*。”合议庭法官说*@#@。
合议庭法官介绍%##*#，上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则#%%，即被告人提出上诉的刑事案件@#%#%，第二审人民法院不得加重被告人的刑罚#%*%%，以此保障被告人依法行使上诉权*%，以利于案件的正确处理##@。我国刑事诉讼法规定@#，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件%%*#，不得加重被告人的刑罚@*。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的@#@，不受前款规定的限制*@。本案一审宣判后@%，检察机关对全案提出抗诉*%#%%。检辩双方均提供了大量新证据#@@，二审法院经庭审举证、质证@@%@%，依法认定本案构成诈骗犯罪集团###**，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判**，符合法律规定##@@@。
随着谢留卿犯罪集团诈骗一案二审终审*#，围绕此类新型犯罪的争议也将告一段落*@。这类犯罪以中老年人为目标群体@**，向不特定社会公众实施诈骗%@*，反复诱骗被害人购买涉案产品@@，或者向同一被害人多次推销%##，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷##，仍持续对其实施诈骗#@，以致多名被害人债台高筑、卖房还债**#，给家庭、社会带来了严重危害*@。案件的依法审判#%**，维护了公平正义@*。
法治日报记者 李光明