勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷###。前段时间*@#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%%#*，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@%@。而在王某的众多粉丝中#@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%%#@。只要这个人出现#%，各种重量级的礼物就会满屏飞*@，一次打赏#@*@#，动辄数十万##%%*。

　　经查@@%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@#@，他的巨额打赏也并非合法收入%*%%，而是非法集资所得%*#%#。

　　为了将这些“赃款”洗白##%%，于某选择给网络主播打赏%@@，并与其分红的形式%#*。起初##，他会先进行小额打赏@%*@%，然后时不时地再来一笔大额打赏@*，以此引起主播们的注意##，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#%#，刚认识没有多久%@@@，我的小孩满月#@@，然后他就来东北##，还拿了一个红包@#%*%。你说大哥给你刷礼物%%*#*，然后还能主动上你家来%#@@@，给你孩子过满月酒席@*@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*，也获得了丰厚的收益#*@。他们也将于某打赏的钱@%#，按比例返给了于某#%*。一进一出间@@#，就将于某的非法所得洗白%%@。

　　去年11月@%*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#@#。不久前*%#@@，她接到一个特殊的订单#%***。对方要求*%，要用1万元现金做成花束*@%%*，送给母亲#%#，并会通过转账的形式付款***。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@#@@，告诉他钱打在这上面%##%。大概十点多的样子@*%@，我的微信来了信息说**@@#，卡上到了1万块钱的金额@*%*#。

　　在收到到账信息后%@，刘女士第一时间到银行取款@%#，制作了一束美丽的现金花束#%*#。然而就在花束被取走没一会儿%@##@，她就收到银行发来的资金冻结信息#*#%*。

　　警方通过侦查%@**@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%*，把钱转到了花店老板的银行卡上%#，老板再把钱取出来@*。在无意识中@*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%*。

　　警方提示：作为商家%#*%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕@@@@*，不要因一时小利##，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@*。