▓WSOP金戒指2023▓GGPoker[—ggn178.com—]为亚洲最具备实力的一间国际扑克竞技赛事平台,提供一个正规安全有保障的扑克游戏环境,加入立即玩与GGPoker全球玩家一起同乐侨连中法,60载友谊写新篇
中新网第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击###*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%@@#。前段时间*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@@,凭借着唱功及粉丝打赏@*%#*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%#@@。而在王某的众多粉丝中*#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#。只要这个人出现###@@,各种重量级的礼物就会满屏飞##,一次打赏%#,动辄数十万#@##。
经查@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%@,他的巨额打赏也并非合法收入#%%#,而是非法集资所得%@*。
为了将这些“赃款”洗白@*@#,于某选择给网络主播打赏%@,并与其分红的形式@#%。起初*@##,他会先进行小额打赏%%*#%,然后时不时地再来一笔大额打赏*%,以此引起主播们的注意%##*%,并建立联系%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**,刚认识没有多久%*@,我的小孩满月%*@%,然后他就来东北@%,还拿了一个红包*##@。你说大哥给你刷礼物@*@@,然后还能主动上你家来#@*,给你孩子过满月酒席*%##。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*,也获得了丰厚的收益#@。他们也将于某打赏的钱*@%#%,按比例返给了于某@#。一进一出间*@#,就将于某的非法所得洗白*#%#@。
去年11月%%*#%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%@@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*##*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*#。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前#%%##,她接到一个特殊的订单%*%%@。对方要求*@*,要用1万元现金做成花束@##,送给母亲%*#*%,并会通过转账的形式付款**#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@@@,告诉他钱打在这上面%%*。大概十点多的样子%#%,我的微信来了信息说@###,卡上到了1万块钱的金额%%@@%。
在收到到账信息后%*%,刘女士第一时间到银行取款%*@@#,制作了一束美丽的现金花束*#%。然而就在花束被取走没一会儿#*@#,她就收到银行发来的资金冻结信息#*。
警方通过侦查**,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**%%%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@###,把钱转到了花店老板的银行卡上#@#,老板再把钱取出来#@**。在无意识中#**,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。
警方提示:作为商家*%**,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%#,一定要提高警惕@*%*,不要因一时小利%%@%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%*%。