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北京胡同“花墙”浪漫文艺
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#*。前段时间@#*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%*@*,凭借着唱功及粉丝打赏@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*#@#。而在王某的众多粉丝中%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%##。只要这个人出现#@#,各种重量级的礼物就会满屏飞%#%#,一次打赏@%@,动辄数十万*%%@。
经查@#@*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@%##,他的巨额打赏也并非合法收入%#%,而是非法集资所得@%@%。
为了将这些“赃款”洗白%###,于某选择给网络主播打赏@%#,并与其分红的形式*@#@。起初@#@,他会先进行小额打赏*#%#,然后时不时地再来一笔大额打赏#%%%,以此引起主播们的注意*%,并建立联系@#%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*#%*,刚认识没有多久**@#,我的小孩满月@***,然后他就来东北*@,还拿了一个红包*%#。你说大哥给你刷礼物@#%,然后还能主动上你家来*#%%*,给你孩子过满月酒席*%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@%%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#,也获得了丰厚的收益%%@%。他们也将于某打赏的钱@*,按比例返给了于某@%@**。一进一出间@###,就将于某的非法所得洗白*#@。
去年11月*@%@,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%**%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*%%%。不久前#%#*,她接到一个特殊的订单###*。对方要求*###%,要用1万元现金做成花束%%*#,送给母亲#@*,并会通过转账的形式付款%%#@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#,告诉他钱打在这上面*#**。大概十点多的样子@#,我的微信来了信息说%**,卡上到了1万块钱的金额@##@#。
在收到到账信息后%#@,刘女士第一时间到银行取款#@*%@,制作了一束美丽的现金花束%##%*。然而就在花束被取走没一会儿*###%,她就收到银行发来的资金冻结信息#@@#*。
警方通过侦查@@@#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#*%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@#,把钱转到了花店老板的银行卡上##**,老板再把钱取出来%#%。在无意识中#*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@@@#。
警方提示:作为商家**%@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**%,一定要提高警惕#*,不要因一时小利@@,成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。