勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*@@@。前段时间#*##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#%*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%#@，凭借着唱功及粉丝打赏%#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@***。而在王某的众多粉丝中*@%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@**@。只要这个人出现%%%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@%#，一次打赏@#*，动辄数十万**。

　　经查@%##%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#，他的巨额打赏也并非合法收入%*@*%，而是非法集资所得*@##*。

　　为了将这些“赃款”洗白@*，于某选择给网络主播打赏%**，并与其分红的形式#@*@。起初@#*@，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏**，以此引起主播们的注意%*#，并建立联系%*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@*#，刚认识没有多久@##%*，我的小孩满月*#%%，然后他就来东北@#，还拿了一个红包#**。你说大哥给你刷礼物##*@*，然后还能主动上你家来*@@%，给你孩子过满月酒席@**%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气####@，也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱##，按比例返给了于某%@%。一进一出间##@%%，就将于某的非法所得洗白%%#@。

　　去年11月*%@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*@%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#@#*@。不久前*##%@，她接到一个特殊的订单*##。对方要求##，要用1万元现金做成花束@@#%，送给母亲#%@，并会通过转账的形式付款%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*##，告诉他钱打在这上面@%%。大概十点多的样子***@#，我的微信来了信息说#%@@#，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后@**，刘女士第一时间到银行取款#@*#，制作了一束美丽的现金花束%@。然而就在花束被取走没一会儿@##@，她就收到银行发来的资金冻结信息@@。

　　警方通过侦查%@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%，把钱转到了花店老板的银行卡上#@@*，老板再把钱取出来@@#。在无意识中**@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*@。

　　警方提示：作为商家@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#@#，一定要提高警惕#@#*，不要因一时小利%#@#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#。