勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%##@。前段时间**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%，凭借着唱功及粉丝打赏@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@%**。而在王某的众多粉丝中%%@@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#%。只要这个人出现@*%%*，各种重量级的礼物就会满屏飞#@，一次打赏%*%@@，动辄数十万@%#@*。

　　经查#%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*%@，他的巨额打赏也并非合法收入#*%@@，而是非法集资所得%@#%@。

　　为了将这些“赃款”洗白#*#@，于某选择给网络主播打赏@*#，并与其分红的形式**@@。起初*#*%@，他会先进行小额打赏@**，然后时不时地再来一笔大额打赏#%#@%，以此引起主播们的注意@*%@@，并建立联系@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*###，刚认识没有多久*%###，我的小孩满月%@#%，然后他就来东北@*，还拿了一个红包#%%。你说大哥给你刷礼物%#*，然后还能主动上你家来*#，给你孩子过满月酒席*%@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@@#，也获得了丰厚的收益#*#%#。他们也将于某打赏的钱@**%，按比例返给了于某%***。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白##@#@。

　　去年11月%@@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%#%*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@##*%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%%@。不久前%#，她接到一个特殊的订单*@%%%。对方要求##，要用1万元现金做成花束*%*@，送给母亲%@@，并会通过转账的形式付款*@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**@**，告诉他钱打在这上面*%。大概十点多的样子##，我的微信来了信息说#%*，卡上到了1万块钱的金额%@@*。

　　在收到到账信息后%##，刘女士第一时间到银行取款%#*@，制作了一束美丽的现金花束@*#*。然而就在花束被取走没一会儿*@，她就收到银行发来的资金冻结信息%@*@。

　　警方通过侦查@#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*##@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%，把钱转到了花店老板的银行卡上@#*，老板再把钱取出来%@%%。在无意识中@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%%。

　　警方提示：作为商家##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%，一定要提高警惕@%，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%。