勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*@。前段时间%#%#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%@，凭借着唱功及粉丝打赏***#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*。而在王某的众多粉丝中#@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现%#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@@，一次打赏@*#*，动辄数十万##@。

　　经查@#@@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@%*#，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得@@%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%@@%，于某选择给网络主播打赏@@@%，并与其分红的形式#*%*@。起初@*，他会先进行小额打赏#%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏@@@，以此引起主播们的注意#@##，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#%，刚认识没有多久#*%%，我的小孩满月*%%，然后他就来东北#%*%，还拿了一个红包#@*%。你说大哥给你刷礼物%@%，然后还能主动上你家来@*，给你孩子过满月酒席*##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%##*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*%%，也获得了丰厚的收益%%#*。他们也将于某打赏的钱*%*@%，按比例返给了于某@**@%。一进一出间%#@，就将于某的非法所得洗白*@#。

　　去年11月@@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@#@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*###。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前*%*@%，她接到一个特殊的订单@*。对方要求@@，要用1万元现金做成花束**，送给母亲##@，并会通过转账的形式付款#@@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@#*#，告诉他钱打在这上面*#%@。大概十点多的样子@*，我的微信来了信息说%#@#@，卡上到了1万块钱的金额%%%。

　　在收到到账信息后%%%*，刘女士第一时间到银行取款@**，制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿@##，她就收到银行发来的资金冻结信息*##*。

　　警方通过侦查%%*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%@，把钱转到了花店老板的银行卡上*#@，老板再把钱取出来%##。在无意识中##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%*%。

　　警方提示：作为商家@%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##*，一定要提高警惕*#，不要因一时小利**@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@@。