勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%#@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷***。前段时间*@@%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%@，凭借着唱功及粉丝打赏%*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##@*。而在王某的众多粉丝中@%#@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**。只要这个人出现@#，各种重量级的礼物就会满屏飞**%#@，一次打赏#%，动辄数十万%@。

　　经查*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*%，他的巨额打赏也并非合法收入#%，而是非法集资所得@**。

　　为了将这些“赃款”洗白@*，于某选择给网络主播打赏@@@%，并与其分红的形式@*#。起初*%%##，他会先进行小额打赏*@，然后时不时地再来一笔大额打赏*%%，以此引起主播们的注意#%@*%，并建立联系@*#*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**@@%，刚认识没有多久#@%@%，我的小孩满月##，然后他就来东北%@#%，还拿了一个红包@@%。你说大哥给你刷礼物@#@@，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%%@#，也获得了丰厚的收益*#@。他们也将于某打赏的钱*#%%，按比例返给了于某#*。一进一出间#*#%，就将于某的非法所得洗白@****。

　　去年11月#@**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%##*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#*%*。刘女士在江西吉安开了一家花店%%*。不久前#*%，她接到一个特殊的订单@*%。对方要求##，要用1万元现金做成花束##@@%，送给母亲#*%*，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@#，告诉他钱打在这上面%#*%#。大概十点多的样子%@@**，我的微信来了信息说****@，卡上到了1万块钱的金额*%*@。

　　在收到到账信息后@#@，刘女士第一时间到银行取款#%**，制作了一束美丽的现金花束#%*。然而就在花束被取走没一会儿##@，她就收到银行发来的资金冻结信息%@@。

　　警方通过侦查@@#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#@*，老板再把钱取出来@%##@。在无意识中*@#**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家#**@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@，一定要提高警惕@%，不要因一时小利#*#@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%#*。