勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@*##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**%。前段时间*@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播***@，凭借着唱功及粉丝打赏%#*@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%*@。而在王某的众多粉丝中%*@%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@*#@。只要这个人出现#@#*#，各种重量级的礼物就会满屏飞%*%，一次打赏@*%，动辄数十万#%。

　　经查*%%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@*%，他的巨额打赏也并非合法收入##*，而是非法集资所得%@。

　　为了将这些“赃款”洗白##@，于某选择给网络主播打赏@%@，并与其分红的形式*%#@*。起初#*，他会先进行小额打赏*@@@*，然后时不时地再来一笔大额打赏%*#，以此引起主播们的注意%@*%，并建立联系@##%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@#*，刚认识没有多久%@@#@，我的小孩满月##***，然后他就来东北*@%，还拿了一个红包##。你说大哥给你刷礼物@#%*，然后还能主动上你家来#@%，给你孩子过满月酒席*%%#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@##%，也获得了丰厚的收益@#*%%。他们也将于某打赏的钱#@*%，按比例返给了于某@*%%@。一进一出间***%@，就将于某的非法所得洗白#*#*。

　　去年11月##@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%**#%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%##。不久前*@#@，她接到一个特殊的订单#@@*。对方要求*%*%%，要用1万元现金做成花束@#*@，送给母亲#%%@@，并会通过转账的形式付款#@@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@，告诉他钱打在这上面*#@。大概十点多的样子#%##*，我的微信来了信息说#*##，卡上到了1万块钱的金额#%。

　　在收到到账信息后*#，刘女士第一时间到银行取款@#*#%，制作了一束美丽的现金花束##@%。然而就在花束被取走没一会儿%#@，她就收到银行发来的资金冻结信息@*@。

　　警方通过侦查%%%@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%**#，把钱转到了花店老板的银行卡上*##@*，老板再把钱取出来*%#@。在无意识中*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家%%*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*@，一定要提高警惕*#%%，不要因一时小利#@%@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%#%。