勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#。前段时间@##**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%**@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*#*#，凭借着唱功及粉丝打赏*%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##。而在王某的众多粉丝中@*@**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@%%#。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞*%%*@，一次打赏%*@%，动辄数十万#%#。

　　经查@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入***%%，而是非法集资所得@##%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%，于某选择给网络主播打赏#*#@@，并与其分红的形式%#。起初#@#*，他会先进行小额打赏@#@%@，然后时不时地再来一笔大额打赏%@**，以此引起主播们的注意@*#*%，并建立联系*%@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@*，刚认识没有多久*@，我的小孩满月##%，然后他就来东北@%，还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物#**，然后还能主动上你家来*@%*，给你孩子过满月酒席*#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%###，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@##@，也获得了丰厚的收益@##。他们也将于某打赏的钱**#%，按比例返给了于某#%@。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白%*%。

　　去年11月@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%#%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%%%%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#*。不久前#*@#，她接到一个特殊的订单%#。对方要求#**@，要用1万元现金做成花束#**，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款#@@%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@##*，告诉他钱打在这上面*@#@。大概十点多的样子##%@%，我的微信来了信息说@*%%，卡上到了1万块钱的金额#*%@*。

　　在收到到账信息后*%，刘女士第一时间到银行取款%%#*，制作了一束美丽的现金花束%***%。然而就在花束被取走没一会儿@**，她就收到银行发来的资金冻结信息%**。

　　警方通过侦查@#%##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@@，把钱转到了花店老板的银行卡上@%，老板再把钱取出来*%*%@。在无意识中#*##*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%@。

　　警方提示：作为商家##%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%，一定要提高警惕@#%，不要因一时小利#%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*。