勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*#@#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%#。前段时间@%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@*%，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%%。而在王某的众多粉丝中#@#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现@*，各种重量级的礼物就会满屏飞*@@*，一次打赏%@*，动辄数十万%%。

　　经查%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*#，他的巨额打赏也并非合法收入**%@*，而是非法集资所得@%@##。

　　为了将这些“赃款”洗白%#@@@，于某选择给网络主播打赏#*##@，并与其分红的形式**%@#。起初%%，他会先进行小额打赏*@%##，然后时不时地再来一笔大额打赏#%##，以此引起主播们的注意#@@，并建立联系#*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#*，刚认识没有多久%%**@，我的小孩满月**@，然后他就来东北#%###，还拿了一个红包%*##。你说大哥给你刷礼物@*%*@，然后还能主动上你家来@*#，给你孩子过满月酒席%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#，也获得了丰厚的收益@@%。他们也将于某打赏的钱#%@#@，按比例返给了于某%*##@。一进一出间@%%*，就将于某的非法所得洗白%@。

　　去年11月#***%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#%@。刘女士在江西吉安开了一家花店**。不久前#@*，她接到一个特殊的订单###%#。对方要求@@%，要用1万元现金做成花束@#*%，送给母亲#@%%，并会通过转账的形式付款%@#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@@，告诉他钱打在这上面*#@#*。大概十点多的样子@%%*，我的微信来了信息说*#*@，卡上到了1万块钱的金额#@。

　　在收到到账信息后*#%*%，刘女士第一时间到银行取款#@@，制作了一束美丽的现金花束%*#@#。然而就在花束被取走没一会儿*%，她就收到银行发来的资金冻结信息*###@。

　　警方通过侦查*##@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%**@，把钱转到了花店老板的银行卡上@#@#，老板再把钱取出来%#%%。在无意识中*@@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#@@。

　　警方提示：作为商家@@*@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%%@@，一定要提高警惕%**#，不要因一时小利@*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶**。