以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日#*%*，沈阳市公安局皇姑分局发布消息#*，近日##，该局通过一起民众求助警情入手@##，通过缜密排查、深挖扩线**@，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任**，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙#*@，将4名犯罪嫌疑人一举抓获%@。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪*%。

　　2024年4月13日%@*%@，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称%%*，4月4日*@，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕###，并付了蛋糕款##*%%。4月5日#**%，该人再次打来电话##@**，要求在蛋糕里放入一万元现金#@##@，并索要了一个银行卡号*%*%，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时@%*，该男子来到店里将现金和蛋糕取走@@*%#。4月6日#@%，李女士发现自己的银行卡被冻结#%#%，无奈来到公安机关报警%%@#。

　　民警迅速意识到@##*@，这不是普通的偶然事件@%%#%，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@@@*，采取的新型“洗钱”手段#@*@，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查%**@#。民警发现@@@%，4月5日**%，该男子来到店里取蛋糕时%#*#，对蛋糕不闻不问拿了就走*#@，其行迹十分可疑##。通过将视频排查和实地走访相结合@@@#%，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某#@%#@，4月16日#@@，根据前期侦查情况民警果断出击*##*%，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获*@。

　　经审讯#@*@，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度%***，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”#@@@，从而非法获利的念头@%#*#。今年以来%#%#*，4人在任某的组织下@*%@@，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕@%%##，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由#%#，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家%%##，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内#%，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出@##，在这个过程中@*，每次“订蛋糕”@@@#%，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元*%@%@，任某等人将其中6000元交给上家*#%@@，其余资金由团伙成员非法获利@*。据任某等人供述*#，今年3月以来#%%，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后@##*，遂带领李等3人专程来到沈阳%*#%*，通过这种方式%*#%@，先后作案11起#%，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元#*@@。

　　目前#%#，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留%@@@，案件正在进一步工作中%#%**。(完)