勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@**@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*%**。前段时间@###*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*，凭借着唱功及粉丝打赏@%%%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%%@。而在王某的众多粉丝中##*##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%*。只要这个人出现*@*，各种重量级的礼物就会满屏飞*%，一次打赏#%**，动辄数十万*#。

　　经查#*@#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%##，他的巨额打赏也并非合法收入@*，而是非法集资所得*%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白%@，于某选择给网络主播打赏@@#*，并与其分红的形式#@*@*。起初@%*%#，他会先进行小额打赏%#@%@，然后时不时地再来一笔大额打赏#%*，以此引起主播们的注意%#%@，并建立联系##%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%*@#，刚认识没有多久@%，我的小孩满月*%%*@，然后他就来东北##@*@，还拿了一个红包%@*@。你说大哥给你刷礼物*#@%，然后还能主动上你家来@*%%，给你孩子过满月酒席@*@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@#*，也获得了丰厚的收益**%@。他们也将于某打赏的钱*@@%，按比例返给了于某@#%@#。一进一出间@#%#，就将于某的非法所得洗白%*。

　　去年11月@@*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前@@@，她接到一个特殊的订单@@@。对方要求#%%，要用1万元现金做成花束@@，送给母亲@@*@，并会通过转账的形式付款@@##@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##%**，告诉他钱打在这上面#%*%#。大概十点多的样子#*，我的微信来了信息说@*，卡上到了1万块钱的金额%##%。

　　在收到到账信息后@*，刘女士第一时间到银行取款#@，制作了一束美丽的现金花束#@%#*。然而就在花束被取走没一会儿#%*，她就收到银行发来的资金冻结信息#@#@。

　　警方通过侦查###@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%@*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%%*，老板再把钱取出来@#***。在无意识中#@*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@**%*。

　　警方提示：作为商家##%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#@#%，一定要提高警惕@#，不要因一时小利%#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@。