勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间***，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@，凭借着唱功及粉丝打赏%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*。而在王某的众多粉丝中#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%%。只要这个人出现*#，各种重量级的礼物就会满屏飞*@*@，一次打赏*#，动辄数十万#@#。

　　经查%#*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#%@%，他的巨额打赏也并非合法收入*%，而是非法集资所得@##@。

　　为了将这些“赃款”洗白%%%@，于某选择给网络主播打赏*@%@*，并与其分红的形式@@。起初@#%@，他会先进行小额打赏%#%#%，然后时不时地再来一笔大额打赏*@#%，以此引起主播们的注意#%#，并建立联系*%@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*#%，刚认识没有多久#%，我的小孩满月#%#，然后他就来东北#@，还拿了一个红包@%@**。你说大哥给你刷礼物%**#，然后还能主动上你家来@%*%，给你孩子过满月酒席%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%#@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气***@@，也获得了丰厚的收益@#%@@。他们也将于某打赏的钱@##，按比例返给了于某#@。一进一出间@@@@%，就将于某的非法所得洗白#%*##。

　　去年11月#**%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#*@@。不久前#*，她接到一个特殊的订单%*%。对方要求#@#，要用1万元现金做成花束@@#@，送给母亲%#@，并会通过转账的形式付款@%**%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#，告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子#@*，我的微信来了信息说**#@，卡上到了1万块钱的金额%%*@。

　　在收到到账信息后*@%@*，刘女士第一时间到银行取款*#*#，制作了一束美丽的现金花束#*@@*。然而就在花束被取走没一会儿@##，她就收到银行发来的资金冻结信息%#。

　　警方通过侦查@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%***%，把钱转到了花店老板的银行卡上@*，老板再把钱取出来*%#。在无意识中@%#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*#%。

　　警方提示：作为商家@@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*，一定要提高警惕*@*%#，不要因一时小利@#%%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶##@。