勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击###%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%。前段时间@@**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%*%，凭借着唱功及粉丝打赏@*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#。而在王某的众多粉丝中%%*%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@%。只要这个人出现#@*%*，各种重量级的礼物就会满屏飞%#，一次打赏#@，动辄数十万**%。

　　经查*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*##，他的巨额打赏也并非合法收入@##@，而是非法集资所得@#。

　　为了将这些“赃款”洗白%*@*@，于某选择给网络主播打赏#@，并与其分红的形式@@。起初*%，他会先进行小额打赏%@，然后时不时地再来一笔大额打赏%###，以此引起主播们的注意@@#@，并建立联系#%%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#**，刚认识没有多久@#@#*，我的小孩满月%@#@，然后他就来东北%%*%#，还拿了一个红包%@@*#。你说大哥给你刷礼物@*@*，然后还能主动上你家来*%*，给你孩子过满月酒席%%*@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**#*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#@，也获得了丰厚的收益%@@*。他们也将于某打赏的钱%@*##，按比例返给了于某##。一进一出间@@*#，就将于某的非法所得洗白#%*。

　　去年11月**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*%**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%##。刘女士在江西吉安开了一家花店@*%。不久前*#*，她接到一个特殊的订单*@@@@。对方要求#@，要用1万元现金做成花束@@*，送给母亲*#*%，并会通过转账的形式付款%#%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*%#，告诉他钱打在这上面@*#@。大概十点多的样子%#，我的微信来了信息说*#%@*，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后#%**%，刘女士第一时间到银行取款@*##，制作了一束美丽的现金花束@%。然而就在花束被取走没一会儿@@#，她就收到银行发来的资金冻结信息#%。

　　警方通过侦查@##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@*%，把钱转到了花店老板的银行卡上%*，老板再把钱取出来@**@*。在无意识中*%*%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#%。

　　警方提示：作为商家%#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@*@*，一定要提高警惕%@#%%，不要因一时小利#%#@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。