GGPoker(ggn666.com)
五一观澜|消费热潮传递经济“主引擎”加油轰鸣声
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击##,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%@。前段时间##*@%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#*,凭借着唱功及粉丝打赏@*@#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中#**%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现%*%*,各种重量级的礼物就会满屏飞*#*,一次打赏*@*#%,动辄数十万%#%%%。
经查@##,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*,他的巨额打赏也并非合法收入@*%*%,而是非法集资所得*#。
为了将这些“赃款”洗白%%*,于某选择给网络主播打赏##**,并与其分红的形式@*#@。起初##,他会先进行小额打赏*%#*,然后时不时地再来一笔大额打赏@@**,以此引起主播们的注意#%,并建立联系%%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@#%#,刚认识没有多久%*,我的小孩满月*#@*,然后他就来东北#*,还拿了一个红包#%@@@。你说大哥给你刷礼物#**,然后还能主动上你家来@%%#@,给你孩子过满月酒席#@%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@@###,王某及其他几位主播不仅赚足了名气##,也获得了丰厚的收益#@#@*。他们也将于某打赏的钱*@@#%,按比例返给了于某*##。一进一出间@%,就将于某的非法所得洗白##。
去年11月*#*@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%*#,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前@#,她接到一个特殊的订单%#@#@。对方要求#@@%*,要用1万元现金做成花束@#*#,送给母亲%#*,并会通过转账的形式付款#*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#@#@,告诉他钱打在这上面#%#@。大概十点多的样子@*@,我的微信来了信息说##,卡上到了1万块钱的金额#%%@*。
在收到到账信息后@#*#@,刘女士第一时间到银行取款%%,制作了一束美丽的现金花束#*@#。然而就在花束被取走没一会儿**,她就收到银行发来的资金冻结信息@*#@@。
警方通过侦查%%%*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%@%,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%,把钱转到了花店老板的银行卡上#%%@,老板再把钱取出来@@*#。在无意识中**#%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**。
警方提示:作为商家#*@@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@%#@,一定要提高警惕@*%*%,不要因一时小利%%%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%**。