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国家统计局:4月下旬生猪(外三元)价格环比下降1.3%
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*@#*%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%**%。前段时间*@##@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%#,凭借着唱功及粉丝打赏*%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@。而在王某的众多粉丝中#*%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@@。只要这个人出现%@,各种重量级的礼物就会满屏飞*%@,一次打赏*%@@,动辄数十万#%%##。
经查#%@%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@@#*,他的巨额打赏也并非合法收入#@,而是非法集资所得%#。
为了将这些“赃款”洗白%*###,于某选择给网络主播打赏*#,并与其分红的形式*@%。起初#@*@,他会先进行小额打赏%#,然后时不时地再来一笔大额打赏%%%,以此引起主播们的注意#%#@@,并建立联系%@*#*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤*#,刚认识没有多久*@*,我的小孩满月*#,然后他就来东北@*%%#,还拿了一个红包*#*。你说大哥给你刷礼物#@@,然后还能主动上你家来%@@,给你孩子过满月酒席#@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@#@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@#%,也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱##%@,按比例返给了于某@**#*。一进一出间%*,就将于某的非法所得洗白%%**。
去年11月#*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@@#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@**%。刘女士在江西吉安开了一家花店##*@#。不久前#%@#,她接到一个特殊的订单*%。对方要求#@@*,要用1万元现金做成花束%@,送给母亲%#,并会通过转账的形式付款@#%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%*#*,告诉他钱打在这上面##。大概十点多的样子#*#@,我的微信来了信息说@@**%,卡上到了1万块钱的金额@*@*。
在收到到账信息后@@%@#,刘女士第一时间到银行取款%%,制作了一束美丽的现金花束*@%@。然而就在花束被取走没一会儿@##%@,她就收到银行发来的资金冻结信息*#*。
警方通过侦查@*#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@#*,把钱转到了花店老板的银行卡上%#,老板再把钱取出来@*%*。在无意识中%%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@*。
警方提示:作为商家**%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%##@*,一定要提高警惕@%%%,不要因一时小利%##%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%#。