勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*#@。前段时间%%*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#，凭借着唱功及粉丝打赏%@@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%%*。而在王某的众多粉丝中*#***，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现@@@#，各种重量级的礼物就会满屏飞%%@#，一次打赏@@，动辄数十万@*#。

　　经查@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*，他的巨额打赏也并非合法收入*#，而是非法集资所得#%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白##*@，于某选择给网络主播打赏#**%#，并与其分红的形式%#*。起初%@，他会先进行小额打赏##，然后时不时地再来一笔大额打赏%*，以此引起主播们的注意##@#，并建立联系@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#**，刚认识没有多久%@#@*，我的小孩满月#%，然后他就来东北%@@@，还拿了一个红包@%#@%。你说大哥给你刷礼物#%@，然后还能主动上你家来*@%%，给你孩子过满月酒席###。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@，也获得了丰厚的收益@*@*。他们也将于某打赏的钱***@，按比例返给了于某#%%。一进一出间*#*，就将于某的非法所得洗白@%@#。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%**#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#*#@@。不久前**，她接到一个特殊的订单%@。对方要求#*@%，要用1万元现金做成花束%@*，送给母亲*%%#，并会通过转账的形式付款%#%%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@@%，告诉他钱打在这上面@%。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说%%#*，卡上到了1万块钱的金额@*#。

　　在收到到账信息后@*@，刘女士第一时间到银行取款#*#@#，制作了一束美丽的现金花束*@。然而就在花束被取走没一会儿@@%，她就收到银行发来的资金冻结信息##。

　　警方通过侦查@#%*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**##%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%%@#，把钱转到了花店老板的银行卡上*%#，老板再把钱取出来@*%#。在无意识中#%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*%@。

　　警方提示：作为商家#*%*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%@#*，一定要提高警惕@@@，不要因一时小利**@%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@*。