勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%。前段时间*@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#*，凭借着唱功及粉丝打赏@##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@*。只要这个人出现*@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%*，一次打赏%#%%*，动辄数十万#*@**。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*%%#，他的巨额打赏也并非合法收入##**#，而是非法集资所得@%*@#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@，于某选择给网络主播打赏%@@@，并与其分红的形式%#。起初@%，他会先进行小额打赏**##@，然后时不时地再来一笔大额打赏*##%，以此引起主播们的注意%#@@@，并建立联系@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#@，刚认识没有多久@@*#，我的小孩满月%@**，然后他就来东北@%，还拿了一个红包%@。你说大哥给你刷礼物#%**，然后还能主动上你家来##*@，给你孩子过满月酒席%@%%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#%，也获得了丰厚的收益@@。他们也将于某打赏的钱#@@，按比例返给了于某%%%。一进一出间@###，就将于某的非法所得洗白*%。

　　去年11月#@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@%%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**%@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@。刘女士在江西吉安开了一家花店@*%*#。不久前*##%，她接到一个特殊的订单*@#@#。对方要求@%@%*，要用1万元现金做成花束%*%，送给母亲#***，并会通过转账的形式付款%%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*##，告诉他钱打在这上面%%#*。大概十点多的样子#@#@，我的微信来了信息说*@@##，卡上到了1万块钱的金额%@。

　　在收到到账信息后@%%@@，刘女士第一时间到银行取款%@*，制作了一束美丽的现金花束%#*。然而就在花束被取走没一会儿%%#，她就收到银行发来的资金冻结信息#@*。

　　警方通过侦查***%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%#*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%，把钱转到了花店老板的银行卡上@%#*@，老板再把钱取出来@*##。在无意识中%*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*##@%。

　　警方提示：作为商家%*@%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%#**，一定要提高警惕%#@%%，不要因一时小利#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@%#@。