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中国青年五四奖章获得者郭金城:他失去了双臂,却长出了翅膀
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#。前段时间%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@@%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%%%,凭借着唱功及粉丝打赏@##,他成功入选了某直播平台的金牌艺人###*。而在王某的众多粉丝中#**#@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%#%@。只要这个人出现*@,各种重量级的礼物就会满屏飞*#%,一次打赏#%,动辄数十万%#*。
经查@%@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%**#,他的巨额打赏也并非合法收入#@%,而是非法集资所得#%。
为了将这些“赃款”洗白**%#,于某选择给网络主播打赏@*@%,并与其分红的形式*#。起初@%#@#,他会先进行小额打赏%#@*#,然后时不时地再来一笔大额打赏%%,以此引起主播们的注意*%#*%,并建立联系*@#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@%**,刚认识没有多久****#,我的小孩满月%@@%%,然后他就来东北*#,还拿了一个红包%*%#*。你说大哥给你刷礼物@#*,然后还能主动上你家来*@@,给你孩子过满月酒席#@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持**@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@#,也获得了丰厚的收益%@@@%。他们也将于某打赏的钱@*#,按比例返给了于某@*%*@。一进一出间@@@%,就将于某的非法所得洗白%##。
去年11月@*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%*。刘女士在江西吉安开了一家花店%*#。不久前@@,她接到一个特殊的订单*%@%。对方要求@**,要用1万元现金做成花束%#*#,送给母亲*##,并会通过转账的形式付款%#%*%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@**,告诉他钱打在这上面%@。大概十点多的样子@#@##,我的微信来了信息说@*%*@,卡上到了1万块钱的金额*%##%。
在收到到账信息后%%@,刘女士第一时间到银行取款*%%@@,制作了一束美丽的现金花束%*%#。然而就在花束被取走没一会儿@*#,她就收到银行发来的资金冻结信息*@*##。
警方通过侦查*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@#@#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%,把钱转到了花店老板的银行卡上##@%*,老板再把钱取出来*#@*。在无意识中*#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@@。
警方提示:作为商家%%%%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#*,一定要提高警惕@%##*,不要因一时小利@%*%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶*@#。