勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%@%*。前段时间*@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏@###，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@@*。而在王某的众多粉丝中***#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%**#*。只要这个人出现#####，各种重量级的礼物就会满屏飞*%#%，一次打赏%@**，动辄数十万@@%。

　　经查#%**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#，他的巨额打赏也并非合法收入#@%，而是非法集资所得@##。

　　为了将这些“赃款”洗白@@@*，于某选择给网络主播打赏****，并与其分红的形式@#@@。起初*@@，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏*@%，以此引起主播们的注意%@%*，并建立联系#*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*#，刚认识没有多久*%，我的小孩满月*#%%*，然后他就来东北@%@@@，还拿了一个红包#%#。你说大哥给你刷礼物#@##@，然后还能主动上你家来##@，给你孩子过满月酒席*%#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#@%，也获得了丰厚的收益*#@。他们也将于某打赏的钱*%#*#，按比例返给了于某@*@*。一进一出间%@##，就将于某的非法所得洗白**。

　　去年11月**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%#%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@*#。刘女士在江西吉安开了一家花店###。不久前*@，她接到一个特殊的订单%@##。对方要求##，要用1万元现金做成花束%@#@，送给母亲%*，并会通过转账的形式付款@%@@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@%*%，告诉他钱打在这上面*#*%。大概十点多的样子*#@，我的微信来了信息说#@#%，卡上到了1万块钱的金额*#*。

　　在收到到账信息后%**，刘女士第一时间到银行取款@*@@@，制作了一束美丽的现金花束@#*@。然而就在花束被取走没一会儿@**#，她就收到银行发来的资金冻结信息***。

　　警方通过侦查#@*@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子***@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%**%*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%，老板再把钱取出来**@*。在无意识中@*@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**#%。

　　警方提示：作为商家#@@%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%*%%，一定要提高警惕%*@@*，不要因一时小利##@##，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@@*%。