勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*@@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**@。前段时间@%%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*@%，凭借着唱功及粉丝打赏#@%##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%#。而在王某的众多粉丝中#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*#*@。只要这个人出现*#%*#，各种重量级的礼物就会满屏飞**###，一次打赏##%，动辄数十万#%#%。

　　经查#**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#*，他的巨额打赏也并非合法收入*@%，而是非法集资所得@%#%%。

　　为了将这些“赃款”洗白###，于某选择给网络主播打赏%*@，并与其分红的形式*%@@#。起初%*#，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏@@%，以此引起主播们的注意%#@#，并建立联系*%#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%#@，刚认识没有多久#%#，我的小孩满月*##，然后他就来东北@@*@@，还拿了一个红包@@。你说大哥给你刷礼物#@#，然后还能主动上你家来@%#*，给你孩子过满月酒席*#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@##，也获得了丰厚的收益@@%。他们也将于某打赏的钱*@*%@，按比例返给了于某@*@%%。一进一出间**@*@，就将于某的非法所得洗白*%*@@。

　　去年11月%##*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##@*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*###。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*#@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#@#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%###。不久前##%#，她接到一个特殊的订单@%**#。对方要求#%，要用1万元现金做成花束*@#，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款***@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#，告诉他钱打在这上面#%##@。大概十点多的样子@*#，我的微信来了信息说#*，卡上到了1万块钱的金额*##。

　　在收到到账信息后#*##%，刘女士第一时间到银行取款#*@@#，制作了一束美丽的现金花束%*。然而就在花束被取走没一会儿#%@@%，她就收到银行发来的资金冻结信息%%##。

　　警方通过侦查%%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%，把钱转到了花店老板的银行卡上##，老板再把钱取出来#%。在无意识中@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%%@。

　　警方提示：作为商家####，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*%，一定要提高警惕#@%%@，不要因一时小利@%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。