勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#%。前段时间%*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%%*%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%，凭借着唱功及粉丝打赏*##*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%*。而在王某的众多粉丝中%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@%@。只要这个人出现#@，各种重量级的礼物就会满屏飞%*，一次打赏#*##，动辄数十万@*##*。

　　经查%#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#%@，他的巨额打赏也并非合法收入@*，而是非法集资所得#%*。

　　为了将这些“赃款”洗白@**，于某选择给网络主播打赏%#*，并与其分红的形式#@。起初@*@#，他会先进行小额打赏#%，然后时不时地再来一笔大额打赏*#，以此引起主播们的注意#@，并建立联系##@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#**，刚认识没有多久@#@%，我的小孩满月%##，然后他就来东北**@，还拿了一个红包%#%。你说大哥给你刷礼物*@#，然后还能主动上你家来##，给你孩子过满月酒席@@#%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%，也获得了丰厚的收益**%%@。他们也将于某打赏的钱#%，按比例返给了于某#*%*。一进一出间#@#%，就将于某的非法所得洗白@%#@@。

　　去年11月#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%#*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*#@*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*##@。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%。不久前@@，她接到一个特殊的订单@@*。对方要求%@*#，要用1万元现金做成花束#*@，送给母亲@@，并会通过转账的形式付款#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%@*，告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子@###，我的微信来了信息说*%%#，卡上到了1万块钱的金额##@%。

　　在收到到账信息后#@%，刘女士第一时间到银行取款%*@%@，制作了一束美丽的现金花束##%。然而就在花束被取走没一会儿@@@*，她就收到银行发来的资金冻结信息@*。

　　警方通过侦查*@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子***%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*%*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@%%，把钱转到了花店老板的银行卡上@#**#，老板再把钱取出来*%#。在无意识中*%@@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@。

　　警方提示：作为商家@@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%，一定要提高警惕@@，不要因一时小利*#%#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%*#。