勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#***。前段时间@#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏@%#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#@。而在王某的众多粉丝中%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@*#。只要这个人出现%@@，各种重量级的礼物就会满屏飞*#%**，一次打赏%%%，动辄数十万#@%#。

　　经查##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#@*#，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得@#@**。

　　为了将这些“赃款”洗白%@@，于某选择给网络主播打赏#@@，并与其分红的形式**。起初*%，他会先进行小额打赏**#*，然后时不时地再来一笔大额打赏#**%@，以此引起主播们的注意@*%@，并建立联系*##*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**，刚认识没有多久@#@#，我的小孩满月#*@#，然后他就来东北%*#%%，还拿了一个红包%*@。你说大哥给你刷礼物#%%@%，然后还能主动上你家来%*##*，给你孩子过满月酒席#%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@%#，也获得了丰厚的收益%@##@。他们也将于某打赏的钱*#@%，按比例返给了于某*@*@。一进一出间@#*，就将于某的非法所得洗白**#@。

　　去年11月##*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##*。刘女士在江西吉安开了一家花店%%。不久前@%，她接到一个特殊的订单**##。对方要求%*##，要用1万元现金做成花束**%@，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款*@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#，告诉他钱打在这上面#@%@@。大概十点多的样子@*，我的微信来了信息说@%，卡上到了1万块钱的金额%@*%#。

　　在收到到账信息后*@@，刘女士第一时间到银行取款#**%%，制作了一束美丽的现金花束%##*。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息@**#@。

　　警方通过侦查@%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%###@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*@，把钱转到了花店老板的银行卡上%%@%，老板再把钱取出来*%%#%。在无意识中@*##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@。

　　警方提示：作为商家%#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@，一定要提高警惕@#，不要因一时小利#*%%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。