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中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日**##,沈阳市公安局皇姑分局发布消息##,近日*#,该局通过一起民众求助警情入手%@#@*,通过缜密排查、深挖扩线#%%*@,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任*@,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙**,将4名犯罪嫌疑人一举抓获*@%@。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪#%@%。
2024年4月13日#%@#%,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称%*#*%,4月4日%*@@*,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕**#,并付了蛋糕款#@。4月5日@@#*,该人再次打来电话*@@,要求在蛋糕里放入一万元现金@#,并索要了一个银行卡号#@*@#,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时%*@@%,该男子来到店里将现金和蛋糕取走##**。4月6日*%#,李女士发现自己的银行卡被冻结##%%#,无奈来到公安机关报警*@**。
民警迅速意识到**@,这不是普通的偶然事件@@*,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@%#@#,采取的新型“洗钱”手段*@%#@,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查*#@@。民警发现*@#,4月5日*%%@%,该男子来到店里取蛋糕时*#@*,对蛋糕不闻不问拿了就走@*@,其行迹十分可疑#*%。通过将视频排查和实地走访相结合%#,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某#*,4月16日*@%%*,根据前期侦查情况民警果断出击@*,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获%@*%。
经审讯@*#,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度@#,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”@**@@,从而非法获利的念头#*@*。今年以来#*,4人在任某的组织下%%,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕#*@%%,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由*@,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家*@,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@*,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出%**%#,在这个过程中*@,每次“订蛋糕”*@%@*,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元#*#@*,任某等人将其中6000元交给上家****@,其余资金由团伙成员非法获利#*。据任某等人供述@@*%*,今年3月以来%@*,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后%*%@%,遂带领李等3人专程来到沈阳@%,通过这种方式*%@,先后作案11起#%#,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元##。
目前#%**%,任某等4人已被公安机关依法刑事拘留%*@@,案件正在进一步工作中%#%%%。(完)