勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@*#。前段时间*@##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%@@，凭借着唱功及粉丝打赏**#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%*#。而在王某的众多粉丝中@@**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现#**#，各种重量级的礼物就会满屏飞*%**#，一次打赏%@*，动辄数十万*@#。

　　经查%@#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%@，他的巨额打赏也并非合法收入*##%#，而是非法集资所得%%%。

　　为了将这些“赃款”洗白@#*，于某选择给网络主播打赏%%@#%，并与其分红的形式@#*。起初%@#@，他会先进行小额打赏@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%#，以此引起主播们的注意@#，并建立联系**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%*#，刚认识没有多久%#%*，我的小孩满月%**%#，然后他就来东北*@%**，还拿了一个红包%%%*#。你说大哥给你刷礼物@*#*，然后还能主动上你家来%**@，给你孩子过满月酒席**@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@**%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#**，也获得了丰厚的收益%*。他们也将于某打赏的钱@%%@，按比例返给了于某*@@。一进一出间%#*#，就将于某的非法所得洗白*%@#。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#*%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@@*。不久前@#%，她接到一个特殊的订单#***。对方要求@*，要用1万元现金做成花束@**#，送给母亲#@%@，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#@%，告诉他钱打在这上面@#@@#。大概十点多的样子#*%，我的微信来了信息说*#*%*，卡上到了1万块钱的金额@%@%@。

　　在收到到账信息后%*@#@，刘女士第一时间到银行取款%@#@%，制作了一束美丽的现金花束**。然而就在花束被取走没一会儿%*@*，她就收到银行发来的资金冻结信息@%%@@。

　　警方通过侦查%%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#%#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@，把钱转到了花店老板的银行卡上*##@@，老板再把钱取出来%#@#。在无意识中@#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%@。

　　警方提示：作为商家%@*%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@@#，一定要提高警惕#@%@，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@。