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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*#@*@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@%。前段时间*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#@,凭借着唱功及粉丝打赏%**,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@#%@。而在王某的众多粉丝中%@*%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@@%。只要这个人出现#@,各种重量级的礼物就会满屏飞#%@#,一次打赏#%,动辄数十万#%。
经查#@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#%*%,他的巨额打赏也并非合法收入*@@*,而是非法集资所得#@。
为了将这些“赃款”洗白@@%,于某选择给网络主播打赏#%@,并与其分红的形式%#**。起初##*,他会先进行小额打赏%@,然后时不时地再来一笔大额打赏#%,以此引起主播们的注意%%@*@,并建立联系@@%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@#%%,刚认识没有多久@@,我的小孩满月@@,然后他就来东北*%#,还拿了一个红包%@@。你说大哥给你刷礼物@%,然后还能主动上你家来#*,给你孩子过满月酒席@%@*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*%%%,也获得了丰厚的收益#*@。他们也将于某打赏的钱**@@,按比例返给了于某%#@*@。一进一出间@#*%,就将于某的非法所得洗白@#@*。
去年11月*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@##%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@**,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#@。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前@#%,她接到一个特殊的订单##。对方要求##%*#,要用1万元现金做成花束*@#,送给母亲*#,并会通过转账的形式付款*##%*。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#%%**,告诉他钱打在这上面*@%@#。大概十点多的样子%*@%*,我的微信来了信息说%%#%@,卡上到了1万块钱的金额##**。
在收到到账信息后#%#@,刘女士第一时间到银行取款*@%,制作了一束美丽的现金花束%@*。然而就在花束被取走没一会儿#*%@@,她就收到银行发来的资金冻结信息*@##*。
警方通过侦查#*%#%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%@%@,把钱转到了花店老板的银行卡上@@%%#,老板再把钱取出来@*##@。在无意识中@*%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%*%。
警方提示:作为商家%#%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#*,一定要提高警惕%#%,不要因一时小利#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@。