勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷###@。前段时间*@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@*@，凭借着唱功及粉丝打赏****，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@#。只要这个人出现%@#@%，各种重量级的礼物就会满屏飞*%#%*，一次打赏@@#@，动辄数十万#*%。

　　经查@@*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@@##，他的巨额打赏也并非合法收入*#，而是非法集资所得%#%@#。

　　为了将这些“赃款”洗白*#%，于某选择给网络主播打赏@**%@，并与其分红的形式##。起初@%%#*，他会先进行小额打赏**%，然后时不时地再来一笔大额打赏*#，以此引起主播们的注意#@@%，并建立联系#@#*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%，刚认识没有多久#@，我的小孩满月#*%#%，然后他就来东北@**@%，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物##*，然后还能主动上你家来%%@@，给你孩子过满月酒席#*%%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%###*，也获得了丰厚的收益#*%**。他们也将于某打赏的钱@%%%，按比例返给了于某****。一进一出间**#，就将于某的非法所得洗白%@%。

　　去年11月%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@*##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店*#。不久前#@%，她接到一个特殊的订单%#。对方要求#@*，要用1万元现金做成花束@*，送给母亲*#@*，并会通过转账的形式付款%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@%，告诉他钱打在这上面%#**%。大概十点多的样子##，我的微信来了信息说@*#%*，卡上到了1万块钱的金额*@%*%。

　　在收到到账信息后@%@@，刘女士第一时间到银行取款%@#，制作了一束美丽的现金花束#*#。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%%@%。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@，把钱转到了花店老板的银行卡上%#@@，老板再把钱取出来#@*。在无意识中@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*##%。

　　警方提示：作为商家*@#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@，一定要提高警惕@%%@，不要因一时小利#%@*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶**#。