勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%。前段时间###*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@*#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##@，凭借着唱功及粉丝打赏#@%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*。而在王某的众多粉丝中#**%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@**。只要这个人出现@#@*，各种重量级的礼物就会满屏飞@*#，一次打赏@*#*#，动辄数十万@%@**。

　　经查#**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#，他的巨额打赏也并非合法收入@%，而是非法集资所得*%%*#。

　　为了将这些“赃款”洗白#%%，于某选择给网络主播打赏**#，并与其分红的形式@#*##。起初#@@，他会先进行小额打赏@*#@，然后时不时地再来一笔大额打赏%@#，以此引起主播们的注意%@%@@，并建立联系@#%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%@#@@，刚认识没有多久*#%#，我的小孩满月@#@#，然后他就来东北*%%，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物@@，然后还能主动上你家来#%*%，给你孩子过满月酒席@#%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@#%#@，也获得了丰厚的收益#%%@*。他们也将于某打赏的钱@*%**，按比例返给了于某*%%。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白#@。

　　去年11月%#@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪****，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%##，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@#@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*@*。不久前@####，她接到一个特殊的订单%@。对方要求@%**@，要用1万元现金做成花束@%，送给母亲#%#，并会通过转账的形式付款%@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%%，告诉他钱打在这上面%%@%%。大概十点多的样子%*%@#，我的微信来了信息说%#%，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后%@*%，刘女士第一时间到银行取款@*，制作了一束美丽的现金花束##@@@。然而就在花束被取走没一会儿@##*#，她就收到银行发来的资金冻结信息@@*。

　　警方通过侦查*@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人##@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%#，老板再把钱取出来#*##。在无意识中@@#**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%#%。

　　警方提示：作为商家%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕@#*，不要因一时小利*#@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@*@*。