勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##%。前段时间@**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#*#，凭借着唱功及粉丝打赏#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*#。而在王某的众多粉丝中%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*#。只要这个人出现#*%*%，各种重量级的礼物就会满屏飞**，一次打赏#**@*，动辄数十万*%%#%。

　　经查%*@%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#@，他的巨额打赏也并非合法收入%%，而是非法集资所得#%*#@。

　　为了将这些“赃款”洗白*%，于某选择给网络主播打赏@%@@，并与其分红的形式*#@#。起初@%#*，他会先进行小额打赏%*%%@，然后时不时地再来一笔大额打赏%**，以此引起主播们的注意%%%#，并建立联系#@*#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@**@，刚认识没有多久*@%%，我的小孩满月%%#@，然后他就来东北@*%，还拿了一个红包@%@#%。你说大哥给你刷礼物%**，然后还能主动上你家来%%@，给你孩子过满月酒席##%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*@%，也获得了丰厚的收益**#。他们也将于某打赏的钱*#%*，按比例返给了于某*#*。一进一出间%%，就将于某的非法所得洗白@@#。

　　去年11月****，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*##*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@*#@#。不久前#@*#，她接到一个特殊的订单%@。对方要求@%#@@，要用1万元现金做成花束#@#%*，送给母亲%%%%*，并会通过转账的形式付款*##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%##，告诉他钱打在这上面#*。大概十点多的样子**%%，我的微信来了信息说@*%%，卡上到了1万块钱的金额#*@%。

　　在收到到账信息后%#@@%，刘女士第一时间到银行取款*@@，制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿#%@，她就收到银行发来的资金冻结信息*%%#。

　　警方通过侦查*%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**，把钱转到了花店老板的银行卡上**%*，老板再把钱取出来%#。在无意识中*#%*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*%@#。

　　警方提示：作为商家@%%#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@@%#，一定要提高警惕%*，不要因一时小利*#*#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@#。