勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%###。前段时间@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏@%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*。而在王某的众多粉丝中%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现###*#，各种重量级的礼物就会满屏飞#*@@%，一次打赏#@*%#，动辄数十万%#。

　　经查#@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%#，他的巨额打赏也并非合法收入@@##，而是非法集资所得#*%@。

　　为了将这些“赃款”洗白%*，于某选择给网络主播打赏%%@#@，并与其分红的形式*%。起初##%，他会先进行小额打赏%#@@，然后时不时地再来一笔大额打赏@*#，以此引起主播们的注意*###，并建立联系%@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%，刚认识没有多久*@**，我的小孩满月#%*@，然后他就来东北@@*#@，还拿了一个红包*##*。你说大哥给你刷礼物*#%%#，然后还能主动上你家来@*@，给你孩子过满月酒席*@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%*##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#，也获得了丰厚的收益#*@。他们也将于某打赏的钱%***，按比例返给了于某%@@*。一进一出间**，就将于某的非法所得洗白*#*%@。

　　去年11月@#*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@@*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@%。不久前*#，她接到一个特殊的订单@%。对方要求%%，要用1万元现金做成花束##，送给母亲@#%*#，并会通过转账的形式付款*%*%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*#，告诉他钱打在这上面#**#*。大概十点多的样子@%%**，我的微信来了信息说@#*@，卡上到了1万块钱的金额#*。

　　在收到到账信息后#@@%，刘女士第一时间到银行取款%#%，制作了一束美丽的现金花束*@#*。然而就在花束被取走没一会儿@%@*，她就收到银行发来的资金冻结信息#@#。

　　警方通过侦查*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##*@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上%@%%，老板再把钱取出来*@。在无意识中*%#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@*##。

　　警方提示：作为商家*@%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*%#@，一定要提高警惕%@，不要因一时小利%%**，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#@@。