勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@#%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@#*。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%，凭借着唱功及粉丝打赏%*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中*@%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@%%。只要这个人出现%@%@*，各种重量级的礼物就会满屏飞%%#*，一次打赏@*，动辄数十万*@。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*#，他的巨额打赏也并非合法收入*##*，而是非法集资所得%%@@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%%#%，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式@%@%。起初%@，他会先进行小额打赏*%%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏*@*#*，以此引起主播们的注意@*，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%，刚认识没有多久@*@**，我的小孩满月%@##，然后他就来东北#*%#，还拿了一个红包@%%@#。你说大哥给你刷礼物@#*%%，然后还能主动上你家来#@@*，给你孩子过满月酒席*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%，也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱#*，按比例返给了于某@#。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白@@#。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*@%#。不久前*%%，她接到一个特殊的订单*#%。对方要求@%*，要用1万元现金做成花束#*%@，送给母亲**%*#，并会通过转账的形式付款##*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%@#，告诉他钱打在这上面#*。大概十点多的样子##@%@，我的微信来了信息说@#%#，卡上到了1万块钱的金额@***%。

　　在收到到账信息后@#，刘女士第一时间到银行取款**%#，制作了一束美丽的现金花束%*@。然而就在花束被取走没一会儿*%%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%%@#@。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*@@*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@@%，把钱转到了花店老板的银行卡上@%*%#，老板再把钱取出来%*#@。在无意识中*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家@##@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**#%，一定要提高警惕%@*@，不要因一时小利%@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@@。