以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日###*%，沈阳市公安局皇姑分局发布消息*%@@，近日*%，该局通过一起民众求助警情入手@%##，通过缜密排查、深挖扩线*#@，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任%*#%，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙#*@，将4名犯罪嫌疑人一举抓获@*%%#。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪#%@。

　　2024年4月13日%*@%，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称@%%，4月4日*#%*，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕%@%*，并付了蛋糕款%%。4月5日%%，该人再次打来电话%*@@*，要求在蛋糕里放入一万元现金@@@*，并索要了一个银行卡号%@，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时***，该男子来到店里将现金和蛋糕取走@#。4月6日@@@，李女士发现自己的银行卡被冻结@*，无奈来到公安机关报警#@@。

　　民警迅速意识到%%@@，这不是普通的偶然事件#*，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击@**，采取的新型“洗钱”手段*#*%*，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查%%%*#。民警发现%#，4月5日%@%%，该男子来到店里取蛋糕时*@，对蛋糕不闻不问拿了就走@*@@，其行迹十分可疑*%#*。通过将视频排查和实地走访相结合#*，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某@#，4月16日@#*#%，根据前期侦查情况民警果断出击*%，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获##%#。

　　经审讯*%%*，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度%*，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”*#%#，从而非法获利的念头*#@*#。今年以来@#*@@，4人在任某的组织下@#%*，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕#%%@，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由#@*@，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家*%@，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内%#，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出@%%#，在这个过程中**@，每次“订蛋糕”#%@%@，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元*%%#，任某等人将其中6000元交给上家###*，其余资金由团伙成员非法获利@@@#*。据任某等人供述%#@，今年3月以来@@@#，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后%#*%，遂带领李等3人专程来到沈阳*%#%，通过这种方式*%，先后作案11起@@，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元*%*。

　　目前#%#*@，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留@#*#，案件正在进一步工作中%#@。(完)