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泉州石狮市永宁镇下宅村华侨历史纪念馆开馆
为了逃避打击#@#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@@%%。前段时间***%*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@###@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播#%@*,凭借着唱功及粉丝打赏*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*%*。而在王某的众多粉丝中@@#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#@@@。只要这个人出现%@%%,各种重量级的礼物就会满屏飞*@@,一次打赏%%,动辄数十万@@%。
经查*#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##,他的巨额打赏也并非合法收入*#**%,而是非法集资所得##*#。
为了将这些“赃款”洗白*%@@*,于某选择给网络主播打赏#*,并与其分红的形式%%*%@。起初@*@,他会先进行小额打赏%*%#,然后时不时地再来一笔大额打赏%%%,以此引起主播们的注意%@#,并建立联系*##*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤##,刚认识没有多久@@,我的小孩满月@*,然后他就来东北@@@,还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物#%*,然后还能主动上你家来###,给你孩子过满月酒席%%%。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*@*#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气###*,也获得了丰厚的收益%##*。他们也将于某打赏的钱@#*@,按比例返给了于某%*。一进一出间@*,就将于某的非法所得洗白#%@*%。
去年11月@%#*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@*%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%#*@@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*#%#。不久前*###,她接到一个特殊的订单%#%@。对方要求#%,要用1万元现金做成花束%%*@@,送给母亲#%#@,并会通过转账的形式付款%%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#@%,告诉他钱打在这上面##%@。大概十点多的样子#*%%*,我的微信来了信息说%%,卡上到了1万块钱的金额#%%#%。
在收到到账信息后%@%%*,刘女士第一时间到银行取款@*%#,制作了一束美丽的现金花束*%%#。然而就在花束被取走没一会儿%%@@%,她就收到银行发来的资金冻结信息#@%@。
警方通过侦查*@%#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*#**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@**,把钱转到了花店老板的银行卡上%#*%,老板再把钱取出来%*。在无意识中%@@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%*%@。
警方提示:作为商家#*#@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*#*,一定要提高警惕@#,不要因一时小利*%%*,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%。