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习近平出席武契奇总统饯行话别
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%##%。前段时间*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%*%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@,凭借着唱功及粉丝打赏*#%*@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*#。而在王某的众多粉丝中@*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#@。只要这个人出现##*,各种重量级的礼物就会满屏飞%#@,一次打赏#%#*#,动辄数十万%#*%。
经查#%@@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@%,他的巨额打赏也并非合法收入*%#*@,而是非法集资所得%***%。
为了将这些“赃款”洗白%%,于某选择给网络主播打赏@*,并与其分红的形式@%%@@。起初*#,他会先进行小额打赏*@@,然后时不时地再来一笔大额打赏#%,以此引起主播们的注意%%%#%,并建立联系***。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@,刚认识没有多久*%%*%,我的小孩满月*%,然后他就来东北%@#%,还拿了一个红包##*。你说大哥给你刷礼物%%##,然后还能主动上你家来%%,给你孩子过满月酒席*##@*。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持##*@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@%%@,也获得了丰厚的收益#*。他们也将于某打赏的钱%@%*,按比例返给了于某@%@@。一进一出间*@#*,就将于某的非法所得洗白%*#@*。
去年11月##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*#@*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*@#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*#*。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@。不久前#%,她接到一个特殊的订单@%#。对方要求%%*@*,要用1万元现金做成花束@#@,送给母亲#%##,并会通过转账的形式付款*@*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡#*@@,告诉他钱打在这上面%#。大概十点多的样子%####,我的微信来了信息说#@,卡上到了1万块钱的金额**#。
在收到到账信息后*#*@,刘女士第一时间到银行取款#*@%%,制作了一束美丽的现金花束@%@。然而就在花束被取走没一会儿***@,她就收到银行发来的资金冻结信息**%。
警方通过侦查##@#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子***,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人%%%,把钱转到了花店老板的银行卡上@%,老板再把钱取出来%#@。在无意识中#%*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%。
警方提示:作为商家@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@#%,一定要提高警惕#%*#@,不要因一时小利*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶####*。